股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—011
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
）
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第六届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发
第六届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发
出，会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事
出，会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董
事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书
董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合
有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审
法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，
议通过如下议案：
审议通过如下议案：
一、审议通过关于本公司《2023年度总裁工作报告》的议案。
一、审议通过关于本公司《2023年度总裁工作报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过关于本公司《2023年度董事会报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过关于本公司《2023年度董事会报告》的议案。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
三、审议通过关于本公司《2023年年度报告》的议案。
董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股2023年
年度报告及摘要、H股2023年度报告及业绩公告。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计及风险委员会第十六次会议
审议通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
四、审议通过关于本公司2023年度《财务报告》及《财务决算报
告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计及风险委员会第十六次会议
审议通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过关于本公司2023年度利润分配预案的议案。
根据《公司章程》以及公司一贯秉承股东现金回报的政策，为保
持公司分红政策的连续和稳定，公司拟向全体股东每10股派发现金红
利1.5425元（含税）。根据截至2023年12月31日本公司的总股本
人民币3,300,072,344.65元（含税）
，现金分红比例约为40%。本次末
期股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。
董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股
/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议、董事会战略及
可持续发展委员会第四次会议审议通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
六、审议通过关于本公司《2023 年度企业管治报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会提名及管治委员会第七次会议审
议通过。
七、审议通过关于本公司《2023年度环境、社会及管治报告》暨
《2023年度可持续发展报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第四次
会议审议通过。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
八、审议通过关于本公司《2023年度内部控制评价报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议、审计及风险委
员会第十六次会议审议通过。
九、审议通过关于本公司《2023年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议、审计及风险委
员会第十六次会议审议通过。
十、审议通过关于本公司2023年度薪酬方案的议案。
该议案分四项子议案审议，各关联人员回避表决：
子议案（一）为审议袁宏林先生2023年度薪酬方案，关联董事袁
宏林先生回避；
该子议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
子议案（二）为审议孙瑞文先生2023年度薪酬方案，关联董事孙
瑞文先生回避；
该子议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
子议案（三）为审议李朝春先生2023年度薪酬方案，关联董事李
朝春先生回避；
该子议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
子议案（四）为审议周俊先生、李国俊先生、梁玮女士和徐辉先
生2023年度薪酬方案。
该子议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会薪酬委员会第八次会议审议通过。
十一、审议通过关于本公司评估独立董事2023年度独立性情况的
议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议分三项子议案
审议通过，各关联人员回避表决。
十二、审议通过关于本公司制定、修订、完善《公司章程》等内
控制度体系的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计及风险委员会第十六次会议、
提名及管治委员会第七次会议、薪酬委员会第八次会议、战略与可持
续发展委员会第四次会议审议通过。
此项议案中《洛阳钼业公司章程》
《洛阳钼业独立董事工作制度》
与《洛阳钼业关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
十三、审议通过关于本公司聘任2024年度外部审计机构的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议、审计及风险委
员会第十六次会议审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
十四、审议通过关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的
议案。
关联董事林久新先生、蒋理先生回避。
该议案的表决结果为： 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议、审计及风险委
员会第十六次会议审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
十五、审议通过关于本公司对外捐赠事宜的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过关于本公司聘任内部审计机构负责人的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计及风险委员会第十六次会议
审议通过。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二四年三月二十二日
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