证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-008
福建福昕软件开发股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2024 年 3 月 22 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的
通知时限。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
公司监事会认为：公司本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系
正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易
遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财
务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，
不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。以
上事项的内容和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。公司监事会同意预计公司 2024
年度日常关联交易的事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》
（公
告编号：2024-010）。
（二）审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》
公司监事会认为：本次对外投资事项有利于公司战略实现，符合公司发展需
求，本次超募资金的使用计划履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
股票上市规则》
运作》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用
途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益
的情形。综上，监事会同意公司使用超募资金收购福昕鲲鹏 38.2749%的股权。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建福昕软件开发股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》（公告编号：
（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地
履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件等有关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建福昕软件开发股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司监事会
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