冯立亮
作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我严
格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，
在2023年的工作中，谨遵诚实、勤勉、独立的原则，恪守独立董事履职规
范，，发挥专业优势和独立作用，对董事会审议的相关议案发表了独立意
见，有效保证了董事会及专门委员会的规范运作。现就2023年度履行独立
董事职责情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
冯立亮:男，1968 年出生，1991 年毕业于清华大学机械系，1994 年在
中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华
夏证券有限公司部门副总经理，北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内
蒙富龙热力有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询公司董事长，
主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资等工作。
我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
本人出席会议的情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
是否连
以通讯 续两次
本年应参加 亲自出 委托出 缺席次 出席股东大
方式参 未亲自
董事会次数 席次数 席次数 数 会的次数
加次数 参加会
议
报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会和股东大会会议，不存
在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循
独立性、专业性原则， 并基于保护中小投资者权益的立场进行了书面投票。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
报告期内召 应参加会议次
专门委员会类别 参加次数 委托出席次数
开次数 数
战略发展委员会 1 1 1 0
审计委员会 4 4 4 0
（三）行使独立董事职权的情况
所有董事会及专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审
慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。报告期内，公
司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟
通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，督
促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人参加了公司 2022 年度、2023 年一季度、2023年半年
度及2023年三季度业绩说明会，认真解答投资者提问，就公司发展战略规
划、生产经营、行业情况等方面与公司中小股东进行了沟通交流，听取投
资者的意见和建议。此外，本人还充分利用出席股东大会的时间，积极与
中小股东沟通、交流。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产
品研发、业务发展、市场开拓各方面的情况，及时获取公司股权激励进展，
与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划。公司精心组
织准备会议材料，并及时准确传递，为我开展独立董事的工作提供了便利
条件，积极有效地配合了我的工作。
三、独立董事年度重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内我对公司《2023年度日常性关联交易》、《关于与关联方签
订南厂区污染场地修复合同的议案》进行了认真审议，并分别发表了事前
认可意见及独立意见。我认为公司关联交易审议程序合法、有效；公司关
联交易遵循市场化原则，秉承公开、公平、公正的前提，不存在损害公司
和股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
经核查，报告期内未发现上市公司及相关方变更或豁免承诺的事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内不存在公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告
等相关规定披露了财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告，确保披露信息的真实、准确、完整，客观公允的反映了公司的经营
现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东利益。
（五）聘任会计师事务所情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的
资质、经验与职业素养，能够满足公司2023年度审计工作要求。公司本次
聘任会计师事务所审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者
重大会计差错更正
报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司董事会解聘王爱煜先生担任的副总经理职务，我对此
发表了独立意见，认为：公司解聘程序符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人
员在拟分拆所属子公司安排持股计划
制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情况。
报告期内，本人审核了公司公司A股股权激励计划相关议案，认为上述
事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
四、总体评价
行职责给予了高度的支持和重视，公司不存在妨碍独立董事独立性的情况。
作为公司独立董事，我严格按照相关法律法规，本着客观、公正、独立的
原则，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意
见并行使表决权，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。
立董事的职责，进一步加强与公司董事会和管理层之间的沟通，协助公司
加强规范运作，促进公司健康发展，为客观公正地保护广大投资者的合法
权益，创造良好业绩发挥积极作用。
独立董事：冯立亮
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