深圳市佳士科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人曾斌，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，报告期内本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规
章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董
事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人曾斌，博士研究生。曾任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、
公司治理中心副主任、法律事务部高级经理，江苏亿通高科技股份有限公司独立
董事（2023年4月已离职）；现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问、湖南宇
新能源科技股份有限公司独立董事、深信服科技股份有限公司独立董事。2022年
报告期内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立
董事任职资格及独立性要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任
职资格及独立性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会的情况
和委托其他董事出席会议的情况。本人积极参与各项议案的讨论，与公司经营
管理层保持充分沟通，深入了解公司经营管理情况，凭借自身的专业知识，独
立、客观、审慎地行使表决权，并就相关事项发表了独立意见。本人认为 2023
年度公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审
批程序，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对董事会
审议的议案均投了赞成票。
股东大会，本次股东大会相关议案此前已经董事会审议，会后本人也及时了解
了与会股东的意见和建议。
本人为提名委员会主任委员和战略委员会委员，根据公司《提名委员会工
作细则》和《战略委员会工作细则》的规定，报告期内公司未发生需提交前述
会议审议的事项。
（二）发表独立意见情况
项发表了独立意见：（1）关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外
担保情况的独立意见；（2）关于 2022 年度利润分配预案的独立意见；（3）关于
（5）关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；（6）关于续聘 2023 年
度审计机构的独立意见。
项发表了独立意见：（1）关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占
用和对外担保情况的独立意见；（2）关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予
股份授予价格的独立意见；（3）关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份
第三个归属期及预留授予股份第一个归属期归属条件成就的独立意见；（4）关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见。
（三）与审计部及会计师事务所的沟通情况
本人积极参与了本年度公司审计委员会、高管与年审会计师的沟通工作，
并就年报审计过程中需要注意的涉及独董事项向公司董事会及会计师进行了提
示。
（四）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人通过参加会议向公司管理层了解中小股东关注的关于公司
业务发展、市值管理、未来战略规划等方面的问题，并与公司管理层进行沟
通，真正做到为中小股东发声，切实保护中小股东的合法权益。
（五）对公司进行现场调查情况
划、内部控制和财务状况，并在会上积极参与相关议案的讨论，利用自身专业
知识为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。报告期内，
本人两次前往公司进行实地考察和调研，以深入了解公司实际经营情况。同时
本人也通过电话、网络等方式，随时保持与公司其他董事、监事、高级管理人
员及相关工作人员的联系，及时获悉公司生产经营等重大事项的情况。
（六）其它情况
报告期内，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》，随后深圳证
监局下发了《关于开展上市公司独立董事制度改革自查工作的通知》，本人积极
配合公司完成了独董任职相关的自查，并完成了由中国上市公司协会开发的独
立董事信息库内容的填录。此外，本人亲临公司，与公司董秘就《上市公司独
立董事管理办法》的相关要求进行沟通与交流，并就具体落实计划达成一致意
见。本人作为法律专业方向独董，充分发挥专业咨询优势，对独立董事后续如
何更好履职、积极落实监管要求、组建独立董事微信沟通群等事宜积极履职。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，不定期汇报公司生产经营等
重大事项的进展情况，对独立董事提出的意见或建议能够吸收采纳和及时落
实，为独立董事履职提供了支持和保障。公司证券部积极传达监管动态和相关
监管要求，对独董提出的相关疑问积极予以回应，对相关制度进行了非常及时
的修订完善。
三、其他重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
不适用。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规的要求，按时编制并披露了定期报告，披露的财务数据和重要事项真
实可信，展现了公司实际经营情况。此外，公司按要求对内部控制进行检查，
在会计年度结束后拟定了《内部控制评价报告》并对外披露。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司董事会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议
，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
案》
构，该议案已经公司股东大会审议并通过。
（六）聘任和解聘公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
不适用。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系、奖惩激励机制和薪酬 制度。
公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委
员会负责制定高级管理人员的薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司董事、
高级管理人员薪酬合理、合规、合法。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就等情况
次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予股份授予价格
的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第三个归属期及预留
授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。2023 年 8 月 4 日，公司办理了首次授予股份第三个
归属期及预留授予股份第一个归属期归属股份的登记工作。
满的提示性公告》。2023 年 8 月 30 日，公司发布了《关于第二期员工持股计划
出售完毕暨终止的公告》。公司第二期员工持股计划所持有的公司股票已全部出
售完毕并提前终止，公司已完成收益分配和资产清算等工作。
四、行使特别职权的情况
（一）不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查
的情形。
（二）不存在向董事会提议召开临时股东大会的情形。
（三）不存在提议召开董事会会议的情形。
（四）不存在公开向股东征集股东权利的情形。
（五）对公司相关事项发表独立意见情况详见本报告“二、（二）发表独立
意见情况”。
五、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人 2023 年度忠实勤勉地履行了独立董事的职责。
稳定、健康发展贡献力量。在此对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职
过程中给予的配合和支持，表示衷心感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：曾斌
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