证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-002
深圳科瑞技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十 一次会
议于2024年3月22日以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知
及会议材料已于2024年3月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董
事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），
实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司 经营情
况及财务状况等因素，为促进公司持续稳定健康发展，推动公司股票价 格向公
司长期内在价值合理回归，维护中小股东利益，增强投资者信心，同时 进一步
完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性。公司拟以自有资 金不低
于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）回购公司股份用于员
工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币20元/股（含）。本 次回购股份
数量不超过公司已发行股份总额的10%，具体回购股份数量以回购 期限 届满时
实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回 购方案
之日起不超过6个月。为确保本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管
理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则 ，办理
本次回购股份相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，本次回 购事项
在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。具体内容及《关于 回购公
司股份方案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
指定信息披露媒体上的相关内容。
三、备查文件
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司董事会
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