证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-016
浙江震元股份有限公司
关于修订《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召开十一
届三次董事会会议，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会议事
规则>的议案》。
修订的具体内容如下：
序
原条文内容 修订后内容
号
第六条 董事会行使下列职权： 第六条 董事会行使下列职权：
…… ……
公司董事会设立审计、战略、提名、 公司董事会设立审计、战略、提名、薪
薪酬与考核委员会，对董事会负责，依 酬与考核委员会，对董事会负责，依照本章
照本章程和董事会授权履行职责，提案 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董
应当提交董事会审议决定。专门委员会 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事
成员全部由董事组成，其中审计委员会、 组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核
提名、薪酬与考核委员会中独立董事占 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
多数并担任召集人，审计委员会的召集 计委员会成员应当为不在公司担任高级管
人为会计专业人士。董事会负责制定专 理人员的董事，并由独立董事中会计专业人
门委员会工作规程，规范专门委员会的 士担任召集人。董事会负责制定专门委员会
运作。 工作规程，规范专门委员会的运作。
第八条 董事 会应 当确定 对 外投 第八条 董事会应当确定对外投资、收
资、收购出售资产、资产抵押、对外担 购出售资产、资产抵押、对外担保、对子公
保、对子公司担保事项、委托理财、关 司担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
联交易、对外捐赠等权限，建立严格的 赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重
审查和决策程序；重大投资项目应当组 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进
织有关专家、专业人员进行评审，并报 行评审，并报股东大会批准。
股东大会批准。 ……
…… （四）关联交易
（四）关联交易 1、应当披露的关联交易应当经公司全
独立董事事前认可的书面文件和独立意 议；
见； ……
序
原条文内容 修订后内容
号
……
第十四条 代表十分之一以上表决 第十四条 代表十分之一以上表决权
权的股东、三分之一以上董事或者监事 的股东、三分之一以上董事、过半数独立董
事长应当自接到提议后十日内，召集和 议。董事长应当自接到提议后十日内，召集
主持董事会会议。 和主持董事会会议。
本次《公司董事会议事规则》上述条款的修订尚需提交 2023 年度股东大会
审议。
浙江震元股份有限公司董事会
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