证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-10
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2024 年 3 月 21 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日
（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21
日 9:15－15:00
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 5 人，代表股份 1,595,532,862 股，占公司总股本
的 39.9877%。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 217,583,078 股，占公司股份总数的 5.4531%。
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 64 人，代表股份 217,633,745 股，占公
司股份总数的 5.4544%。
二、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下
决议：
未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
会议采取累积投票的方式选举何齐书先生、张华民先生、杨树峰先生、刘涛先生为
公司第十届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 1,803,703,945 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4809%，
达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的 1/2 以上，何
齐书先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：同意 208,221,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：同意 1,805,404,354 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5747%，
达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的 1/2 以上，张
华民先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：同意 209,922,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：同意 1,803,757,615 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4839%，
达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的 1/2 以上，杨
树峰先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：同意 208,275,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：同意 1,803,710,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4813%，
达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的 1/2 以上，刘
涛先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：同意 208,228,418 股，占出席会议有效表决权股份总数的
会议采取累积投票的方式选举王忠诚先生、温平先生、李远慧女士为公司第十届董
事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 1,804,518,055 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5258%，
达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的 1/2 以上，王
忠诚先生当选为公司第十届董事会独立董事。
中小股东表决情况：同意 209,035,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：同意 1,803,953,154 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4946%，
达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的 1/2 以上，温
平先生当选为公司第十届董事会独立董事。
中小股东表决情况：同意 208,470,959 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：同意 1,804,500,231 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5248%，
达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的 1/2 以上，李
远慧女士当选为公司第十届董事会独立董事。
中小股东表决情况：同意 209,018,036 股，占出席会议有效表决权股份总数的
会议采取累积投票的方式选举刘安强先生、周亚东先生为公司第十届监事会非职工
监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 1,804,650,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5331%，
达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的 1/2 以上，刘
安强先生当选为公司第十届监事会非职工监事。
中小股东表决情况：同意 209,168,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：同意 1,803,520,156 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4708%，
达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的 1/2 以上，周
亚东先生当选为公司第十届监事会非职工监事。
中小股东表决情况：同意 208,037,961 股，占出席会议有效表决权股份总数的
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2024 年第一次临时股东
大会所审议的议案二《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，已经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
五、备查文件
特此公告
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