证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-023
中集车辆（集团）股份有限公司
第二届监事会 2024 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子
公司合称“本集团”）第二届监事会2024年第三次会议通知于2024年3月6日以电子
邮件的方式发出，于2024年3月21日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3
名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
公司《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2023年年度报告》中“监事会报告”章节。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
报告摘要》《截至2023年12月31日止年度全年业绩公告》《关于2023年度计提
资产减值准备的议案》
监事会认为，公司董事会编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘
要》《截至2023年12月31日止年度全年业绩公告》编制程序符合法律、行政法规
及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理
及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2023年年度报告》及在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2023年年度报告摘要》。公司《2023年
度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2023年年度报告》中“财务报告”部分相
关内容。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映
公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全
体股东特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》尚
需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于2024年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告》。
监事会认为，公司 2024 年度为控股子公司提供担保有助于解决控股子公司
业务发展的资金等需求，促进控股子公司的经营发展。公司为其提供担保的财务
风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；公司基
于销售产品之目的而对所属经销商及客户提供担保，是基于市场惯例的日常经营
行为，有利于公司业务的发展。公司采取了较为有效的风险控制措施，担保风险
相对可控。公司 2024 年度为控股子公司及其经销商和客户提供担保，不存在损
害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，监事会一致同意《关于 2024 年度为子公司及其经销商和客户提供担
保的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于对外担保暨关联/连交易的公告》。
监事会认为，公司为客户购买公司产品而向中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司下属非银行金融机构融资提供财务担保，是基于市场惯例的日常经营
行为，有利于公司业务的发展。本次关联交易事项公平、合理，不存在损害公司
和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于对外担保暨关联/连交易的
议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事王静华女士回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合
公司和全体股东的利益。同意将《2023 年度利润分配预案》提交公司股东大会
审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
计的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为，本集团与山东玲珑轮胎股份有限公司的日常关联交易，符合公
司的经营和业务发展需要。本次与山东玲珑轮胎股份有限公司的关联交易定价遵
循公允、合理的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。监事
会同意公司《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案》。
表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事冯宝春先生回避表决。
报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于2023年度证券投资及汇率远期套期保值业务情况的专项报告》。
监事会认为，公司 2023 年度证券投资退出不存在违反《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》情形，亦严格遵守公司的《证券投资管理制度》；公司
在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于中集集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《2023年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《2023年度内部控制评价报告》。
监事会认为，公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有效地执行，对
公司经营管理的各个环节起到了风险防范和控制作用，公司《2023年度内部控制
评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、运行的实际情况。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》。
监事会认为，公司本次对A股部分募集资金投资项目进行延期，是根据公司
战略发展规划及项目实施的实际情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用
效率，降低投资风险，促进公司业务持续稳定发展。本次对A股部分募集资金投
资项目进行延期履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关
规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意对A股部分募集资
金投资项目进行延期。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》。
监事会认为，公司本次对A股部分募集资金投资项目进行终止，是根据公司
战略发展规划及项目实施的实际情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用
效率，降低投资风险，促进公司业务持续稳定发展。本次对A股部分募集资金投
资项目进行终止履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关
规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意对A股部分募集资
金投资项目进行终止，并同意将本次终止A股部分募集资金投资项目提交公司股
东大会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
监事会
二〇二四年三月二十一日
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