证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-009
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
??公司全体监事出席了本次会议
??本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、 监事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议的书面通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会
议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监
兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2023年年度报告全文及摘要所包含
的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2023
年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见 2024 年 3 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，
防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报
告真实、完整、客观地反映了公司2023年度内部控制体系的建设及运行情况。监
事会对公司2023年度内部控制评价报告无异议。
详见 2024 年 3 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2023 年度内部控制评价报告》。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2023 年度，公司按照相关法律法规及相关管理制度，规范募集
资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司《2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度募集资金使
用情况。监事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异
议。
详见 2024 年 3 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。关联监事戎益勤、邱银飞回避表
决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政
策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，
符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股
东的利益，同意本次利润分配方案。
详见 2024 年 3 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2023 年度利润分配方案公告》。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告
审计机构和内控审计机构。
详见 2024 年 3 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展业务所作出的决定，
符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相
关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情况，同意为公司子公司银行融资提供不超过
同类型议案股东大会审议通过日。
详见 2024 年 3 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作
出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的
原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。
详见 2024 年 3 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：在保证资金安全和公司及子公司经营资金需求的前提下，使用
部分闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，
不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经
营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，
审议程序合法、合规。因此监事会同意该项议案，并同意将其提交公司股东大会
审议。
详见 2024 年 3 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资
金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。因此同意该项议案。
详见 2024 年 3 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划的2名激励对象已离职，
不再具备激励对象资格，其所获授的限制性股票不能全部解除限售。我们同意公
司董事会按照公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《宁波太平鸟时尚服
饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对上述激励
对象已获授但尚未解除限售的共计24,000股限制性股票进行回购注销并办理相
关手续。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
详见2024年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
决议有效期的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期
即将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司拟将本次向特定对
象发行股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，不存在损
害公司及其他非关联股东利益的情况，审议程序合法、合规。因此监事会同意该
项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
详见 2024 年 3 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效
期及相关授权有效期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次监事会还听取了《关于关联方确认情况的报告》等。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
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