第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－021
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第三十七次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 10 日以邮
件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场及通讯方式
召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议
由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司副总裁谭和凯先
生(代为履行董事会秘书职责)列席会议。
二、董事会会议审议情况
本议案需提交股东大会审议批准。
《2023 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日
《2023 年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
审计与风险管理委员会意见：同意。
本议案需提交股东大会审议批准。
《关于 2023 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
《2023 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《2023 年年度报告摘要》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
审计与风险管理委员会意见：同意。
《2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日
www.sse.com.cn。
审计与风险管理委员会意见：同意。
《 2023 年 度 可 持 续 发 展 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
机构的议案
同意公司支付毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年
度财务报告审计费用 152 万元及内部控制审计费用 38 万元。
同意公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
年审计费用。
《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。
审计与风险管理委员会意见：同意。
日常关联交易的议案
第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日
《关于日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案涉及 2024 年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会
审议批准。
本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒
天、徐辉、林国龙、杨战鏖回避表决，除关联董事外的 4 位独立董事
参加表决。
独立董事专门会议意见：同意。
战略委员会意见：同意
审计与风险管理委员会意见：同意。
解除限售期解除限售条件成就的议案
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
董事陆文超为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回
避表决。
第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日
薪酬与考核委员会意见：同意。
股票的议案
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股
票的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》。
同意召开公司 2023 年度股东大会，授权公司董事长择机确定本
次会议具体时间及地点。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日
报备文件：
项的审阅意见
会议有关事项的审阅意见
有关事项的审阅意见
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