证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：
（2024）019 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知
于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 3 月 20 日上午 10:30
在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席
泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、
规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度监事会工
作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年财务决算报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《2023年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，
《2023年年度报告摘要》（公告编号:（2024）020号）详见信息披露媒体《证券时报》和信
息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
根据相关规定，本公司监事会对 2023 年年度报告进行了审核，审核意见如下：
（1）公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
（2）公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号:（2024）021 号）全文详见信息披
露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:（2024）022 号）全文
详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:（2024）023号）全文详见信息披露媒体
《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
我们认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制
制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营
等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，基本体现了内控制度的完整性、合理性、
有效性要求。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制
度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号:（2024）
我们认为：公司将 2021 年度非公开发行股票募投项目之一的“智能终端用光学组件技
改项目”结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，有利于充分
发挥募集资金的使用效益，提高公司盈利能力，符合公司和股东利益。议案审议程序符合中
国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。全体监事一致同意部分募投项目
结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
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