证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-021
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年
郭忠信先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相
关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露以来，公司与相关中介
机构一直积极推进各项工作。基于本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目
中部分项目已经完成建设、项目推进过程中融资环境变化等情况，经与相关各方
充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并申请向深
圳证券交易所撤回申请文件。
经审议，监事会认为公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申
请文件。
本次事项构成关联交易，关联监事郭忠信先生、邓育阳先生回避表决。根据
公司 2023 年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
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