证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-009
天洋新材（上海）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2024 年 03 月 21 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关
法律、法规的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 2022 年度非
公开发行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集
资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营
效益，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自公司第四届董事会第十四次会议审议批准之日起不超过 12 个月。
公司本次使用 2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或
者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的
情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。
董事会审计委员会在董事会召开前已审议并一致通过以上议案。
（二）审议通过了《关于 2024 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，子公司昆山天洋光伏材
料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）、海安天洋新材料科技有限公司（以下简称
“海安天洋新材料”）、南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称“南通天洋光伏”）
拟在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（大写金额：
贰亿伍仟万圆）的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保
本承诺的金融机构理财产品，其中：单个理财产品的投资期限不超过12个月，使用期限
为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年子
公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
董事会审计委员会在董事会召开前已审议并一致通过以上议案。
特此决议。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
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