证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-027
湖南恒光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第
四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据独立董事相关事项的最新要求及公司实际情况，公司拟对《公司章
程》部分内容进行修订。具体修订情况如下：
《公司章程》修订前后对照表
修订前 修订后
第十条 …… 第十条 ……
依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、监事、总裁和
和其他高级管理人员，股东可以起诉 其他高级管理人员，股东可以起诉公
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。 总裁和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的副总裁、执行总裁、董事会秘
总监。 书、财务总监。
第四十六条 独立董事有权向董 第四十六条 经全体独立董事过
事会提议召开临时股东大会。对独立 半数同意可以向董事会提议召开临时
董事要求召开临时股东大会的提议， 股东大会。对独立董事要求召开临时
董事会应当根据法律、行政法规和本 股东大会的提议，董事会应当根据法
章程的规定，在收到提议后10日内提 律、行政法规和本章程的规定，在收到
出同意或不同意召开临时股东大会的 提议后10日内提出同意或不同意召开
书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。
…… ……
第五十五条 股东大会的通知包 第五十五条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
…… ……
（六）网络或其他方式的表决时 （六）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。 间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体 充分、完整披露所有提案的全部具体
内容。拟讨论的事项需要独立董事发 内容。拟讨论的事项需要经独立董事
表意见的，发布股东大会通知或补充 专门会议审议的，发布股东大会通知
通知时将同时披露独立董事的意见及 或补充通知时将同时披露独立董事专
理由。 门会议审议情况。
…… ……
第六十六条 股东大会召开时， 第六十六条 股东大会召开时，
本公司全体董事、监事和董事会秘书 本公司全体董事、监事和董事会秘书
应当出席会议，总经理和其他高级管 应当出席会议，总裁和其他高级管理
理人员应当列席会议。 人员应当列席会议。
第七十二条 股东大会应有 第七十二条 股东大会应有会议
会议记录，由董事会秘书负责。会议记 记录，由董事会秘书负责。会议记录记
录记载以下内容： 载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称； 集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列 （二）会议主持人以及出席或列
席会议的董事、监事、总经理和其他高 席会议的董事、监事、总裁和其他高级
级管理人员姓名； 管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人 （三）出席会议的股东和代理人
人数、所持有表决权的股份总数及占 人数、所持有表决权的股份总数及占
公司股份总数的比例； 公司股份总数的比例；
…… ……
第八十一条 除公司处于危机等 第八十一条 除公司处于危机等
特殊情况外，非经股东大会以特别决 特殊情况外，非经股东大会以特别决
议批准，公司将不与董事、总经理和其 议批准，公司将不与董事、总裁和其他
他高级管理人员以外的人订立将公司 高级管理人员以外的人订立将公司全
全部或者重要业务的管理交予该人负 部或者重要业务的管理交予该人负责
责的合同。 的合同。
第九十六条 董事由股东大会选 第九十六条 董事由股东大会选
举或更换，并可在任期届满前由股东 举或更换，并可在任期届满前由股东
大会解除其职务。董事任期三年，任期 大会解除其职务。董事任期三年，任期
届满可连选连任。 届满可连选连任。
…… ……
董事可以由总经理或者其他 董事可以由总裁或者其他高
高级管理人员兼任，但兼任总经理或 级管理人员兼任，但兼任总裁或者其
者其他高级管理人员职务的董事以及 他高级管理人员职务的董事以及由职
由职工代表担任的董事，总计不得超 工代表担任的董事，总计不得超过公
过公司董事总数的1/2。 司董事总数的1/2。
第一百零六条 董事会由9名董 第一百零六条 董事会由7名董
事组成，其中，非独立董事6人、独立 事组成，其中，非独立董事4人、独立
董事3人。公司设董事长一名，董事长 董事3人。公司设董事长一名，董事长
由董事会以全体董事的过半数选举产 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。 生。
…… ……
第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列
职权： 职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
…… ……
（十）决定聘任或者解聘公司总 （十）决定聘任或者解聘公司总
经理、董事会秘书及其他高级管理人 裁、董事会秘书及其他高级管理人员，
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据
据总经理的提名，聘任或者解聘公司 总裁的提名，聘任或者解聘公司副总
副总经理、财务负责人等高级管理人 裁、执行总裁、财务负责人等高级管理
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
（十五）听取公司总经理的工作 （十五）听取公司总裁的工作汇
汇报并检查总经理的工作； 报并检查总裁的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
董事会设立审计委员会、薪酬与 董事会设立审计委员会、薪酬与
考核委员会、战略发展与提名委员会。 考核委员会、战略发展与提名委员会。
各专门委员会成员为单数且不少于三 各专门委员会成员为单数且不少于三
名。委员会成员应当有半数以上的独 名。委员会成员应当有半数以上的独
立董事，并由独立董事担任召集人；审 立董事，并由独立董事担任召集人；审
计委员会的召集人为会计专业人士。 计委员会的召集人为独立董事中会计
董事会专门委员会为董事会的专门工 专业人士。董事会专门委员会为董事
作机构，专门委员会对董事会负责，各 会的专门工作机构，专门委员会对董
专门委员会的提案提交董事会审议决 事会负责，各专门委员会的提案提交
定。 董事会审议决定。
超过股东大会授权范围的事项， 超过股东大会授权范围的事项，
应当提交股东大会审议。 应当提交股东大会审议。
第一百一十二条 董事会设董事 第一百一十二条 董事会设董事
长1名，董事长行使下列职权： 长1名，董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；
（三）对外代表公司处理有关事 （三）对外代表公司处理有关事
务，签署合同； 务，签署合同；
（四）提请董事会聘任或解聘总 （四）提请董事会聘任或解聘总
经理、董事会秘书； 裁、董事会秘书；
…… ……
第一百二十四条 公司设总经理 第一百二十四条 公司设总裁1
任或解聘。 事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总 公司总裁、副总裁、执行总裁、财
监、董事会秘书为公司高级管理人员。 务总监、董事会秘书为公司高级管理
人员。
第一百二十七条 总经理每届任 第一百二十七条 总裁每届任期
期3年，总经理连聘可以连任。 3年，总裁连聘可以连任。
第一百二十八条 总经理对董事 第一百二十八条 总裁对董事会
会负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理 （一）主持公司的生产经营管理
工作，组织实施董事会决议，并向董事 工作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作； 会报告工作；
…… ……
（六）提请董事会聘任或者解聘 （六）提请董事会聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人； 公司副总裁、执行总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由 （七）决定聘任或者解聘除应由
董事会决定聘任或者解聘以外的负责 董事会决定聘任或者解聘以外的负责
管理人； 管理人；
…… ……
（十一）本章程或董事会授予的 （十一）本章程或董事会授予的
其他职权。 其他职权。
总经理列席董事会会议。 总裁列席董事会会议。
第一百二十九条 总经理应制订 第一百二十九条 总裁应制订总
总经理工作细则，报董事会批准后实 裁工作细则，报董事会批准后实施。
施。
第一百三十条 总经理工作细则 第一百三十条 总裁工作细则可
可包括下列内容： 包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程 （一）总裁会议召开的条件、程序
序和参加的人员； 和参加的人员；
（二）总经理及其他高级管理人 （二）总裁及其他高级管理人员
员各自具体的职责及其分工； 各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订 （三）公司资金、资产运用，签订
重大合同的权限，以及向董事会、监事 重大合同的权限，以及向董事会、监事
会的报告制度； 会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事 （四）董事会认为必要的其他事
项。 项。
第一百三十一条 总经理可以在 第一百三十一条 总裁可以在任
任期届满以前提出辞职。有关总经理 期届满以前提出辞职。有关总裁辞职
辞职的具体程序和办法由总经理与公 的具体程序和办法由总裁与公司之间
司之间的劳务合同规定。 的劳务合同规定。
第一百三十二条 副总经理由总 第一百三十二条 副总裁、执行
经理提名，董事会聘任或解聘。副总经 总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘。
理对总经理负责，协助总经理开展公 副总裁、执行总裁对总裁负责，协助总
司的管理工作。 裁开展公司的管理工作。
第一百三十五条 本章程第九十 第一百三十五条 本章程第九十
五条关于不得担任董事的情形，同时 五条关于不得担任董事的情形，同时
适用于监事。 适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人 董事、总裁和其他高级管理人员
员不得兼任监事。 不得兼任监事。
第一百五十四条 公司股东大会 第一百五十四条 公司股东大会
对利润分配方案作出决议后，公司董 对利润分配方案作出决议后，或公司
事会须在股东大会召开后2个月内完 董事会根据年度股东大会审议通过的
成股利（或股份）的派发事项。 下一年中期分红条件和上限制定具体
方案后，2个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
第一百五十五条 公司利润分配 第一百五十五条 公司利润分配
政策为： 政策为：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
…… ……
（六）利润分配的决策机制和程 （六）利润分配的决策机制和程
序 序
董事会结合本章程的规定、公司财务 董事会结合本章程的规定、公司财务
经营情况提出、拟定，并经全体董事过 经营情况提出、拟定，并经全体董事过
半数表决通过后提交股东大会批准。 半数表决通过后提交股东大会批准。
独立董事应对利润分配预案发表明确 2、公司在制定现金分红具体方案
的独立意见。 时，董事会应当认真研究和论证公司
时，董事会应当认真研究和论证公司 整的条件及其决策程序要求等事宜。
现金分红的时机、条件和最低比例、调 3、股东大会对现金分红具体方案
整的条件及其决策程序要求等事宜， 进行审议前，应当通过多种渠道主动
独立董事应当发表明确意见。 与股东特别是中小股东进行沟通和交
进行审议前，应当通过多种渠道主动 并及时答复中小股东关心的问题。
与股东特别是中小股东进行沟通和交 4、如公司董事会未作出现金利润
流，充分听取中小股东的意见和诉求， 分配方案的，董事会应当披露原因。
并及时答复中小股东关心的问题。 ……
分配方案的，董事会应当披露原因，并 度利润分配方案时，可审议批准下一
由独立董事发表独立意见。 年中期现金分红的条件、比例上限、金
…… 额上限等。年度股东大会审议的下一
（七）利润分配政策调整 年中期分红上限不应超过相应期间归
《未来三年股东回报规划》，并通过多 股东大会决议在符合利润分配的条件
种渠道充分考虑和听取股东（特别是 下制定具体的中期分红方案。
中小股东）、独立董事和监事的意见， （七）利润分配政策调整
对公司正在实施的股利分配政策作出 1、公司至少每三年重新审阅一次
适当调整，以确定该时段的股东回报 《未来三年股东回报规划》，并通过多
规划。 种渠道充分考虑和听取股东（特别是
润分配预案的，公司董事会应在定期 对公司正在实施的股利分配政策作出
报告中披露不实施利润分配或利润分 适当调整，以确定该时段的股东回报
配的方案中不含现金分配方式的理由 规划。
以及留存资金的具体用途，公司独立 2、公司年度盈利但未提出现金利
董事应对此发表独立意见。 润分配预案的，公司董事会应在定期
…… 报告中披露不实施利润分配或利润分
配的方案中不含现金分配方式的理由
以及留存资金的具体用途。
……
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章
程》的事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请公司股东大会
授权董事会具体办理后续章程备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理
部门最终核准版本为准。
二、备查文件
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司董事会
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