证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-22
中钢国际工程技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十
一次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知
及会议材料于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式送达公司各位董事。公司董事长陆鹏
程因工作原因未能亲自出席本次会议，会议由公司副董事长赵恕昆召集和主持，
应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事长陆鹏程委托董事赵恕
昆出席会议，董事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留
股票期权的议案》
。
根据相关法律法规和《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激
励计划》的规定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，董事会认为本次激励
计划预留股票期权的授予条件已经成就，同意将本次激励计划预留股票期权授予
日确定为 2024 年 3 月 20 日，并同意按 5.99 元/股的行权价格向符合授予条件的
《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对
象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2024-24）。
公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。
拟作为激励对象的董事陆鹏程、赵恕昆回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
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