证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-017
晶科电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通
知于 2024 年 3 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年
级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶
科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目
的议案》
鉴于募投项目“工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目”已完工并投入商业
运营，为进一步提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，公司拟对上述募投
项目办理结项并将节余的募集资金 3,973.43 万元（含利息，实际金额以资金转出
当日专户余额为准）用于新建“工商业分布式 46.06MW 光伏发电项目”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已由保荐机构发表了同意意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》（公告编号：2024-
结项并将节余募集资金用于新建项目的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司总体工作安排，公司本次暂不
召开股东大会，董事会将另行审议并发布召开股东大会事宜。
（二）审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》
“晶科转债”的转股价格于 2024 年 3 月 20 日触发向下修正条款。鉴于近期
公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响波动较大，未能正确体现公司长
远发展的内在价值。综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等诸多因素，
以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投
资者预期，减少相应的审议程序，董事会决定本次不向下修正“晶科转债”转股
价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日），如再
次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格
向下修正权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。
三、备查文件
第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
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