证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-011
江苏云意电气股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召开的
第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了 《关于
，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年年初未分配利
润为 969,087,506.64 元，2023 年 5 月派发现金股利合计 31,375,971.50 元，2023
年度实现净利润为 283,840,960.47 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金
分配的利润为 1,313,858,232.02 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回
报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、
《公司章程》
、
《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定 2023
年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 874,640,918 股扣
除回购专户中持有的股份余额 20,329,900 股为基数，向可参与分配的股东每 10
股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利 51,258,661.08 元，
不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司回购专户持有的股份
因股份回购而发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权
的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配
比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，
与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，
有利于全体股东共享公司发展的经营成果。
该预案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议
通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于
公告。
三、独立董事审查意见
公司独立董事认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案结合了公司实际经
营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投
资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。不存在违反《公司法》、
《公
司章程》等有关规定的情形，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，
一致同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，
尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险.
五、备查文件
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日
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