证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-009
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目
及变更、调整部分事项的公告
及自有资金追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
施及实施进度存在不确定性，如果审批不通过，存在无法实施或实施进度不确定
而导致项目延期、变更或终止的风险。
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市
唯特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经
深圳证券交易所同意，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股，每股面值人民币1.00元，
发行价格为47.75元/股，募集资金总额为人民币70,001.50万元，扣除相关发行
费用后实际募集资金净额为人民币62,430.31万元。
上述募集资金已于2022年9月26日划至公司指定账户。天职会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行股票后新增注册资本及实收股本情况进行了审
验，并出具了天职业字[2022]1744-18号《验资报告》。公司已开立了募集资金
专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募
集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目概况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目承诺 调整后投资 募集资金累计 投入进度（3）
项目名称
号 投资金额 金额（1） 投入额（2） =（2）/（1）
微电子焊接材料
研发中心建设项目
微电子焊接材料
产能扩建项目
微电子焊接材料
生产线技术改造项目
合计 40,762.76 49,144.94 11,529.99 23.46%
三、拟以自有资金追加投资“微电子焊接材料产能扩建项目”
综合考虑市场环境变化、公司战略发展需要、产业区域布局等因素，公司对
“微电子焊接材料产能扩建项目”进行了审慎论证。公司原计划投资 17,844.37
万元进行“微电子焊接材料产能扩建项目”建设，现拟在原项目基础上通过公司
自有资金追加投资 15,893.37 万元，共投资 33,737.74 万元，拟获取新地块、新
建厂房用于项目实施，并进一步增加拟扩产产品品类，以扩大生产规模来满足日
益增长的市场需求，进一步提高业务承接能力。具体如下：
单位：人民币万元
追加投资后
项目名称 原投资金额 追加投资金额
投资总额
微电子焊接材料产能扩建项目 17,844.37 15,893.37 33,737.74
“微电子焊接材料产能扩建项目”原计划项目达产后，公司将新增“4,310
吨微电子焊接材料”产能。本次追加投资后将拟新增“30,000 吨微电子辅助焊
接材料”产能。追加投资后的产能情况如下：
募投项目名称 产品品类 达产后的产能（吨/年）
微电子焊接材料 4,310 吨微电子焊接材料 锡膏 1,270
产能扩建项目 （原有） 锡线 800
锡粉 2,240（自用）
助焊剂 10,000
清洗剂 15,000
胶黏剂 1,000
（新增）
三防漆 2,000
导热膏 2,000
四、拟对“微电子焊接材料产能扩建项目”部分事项进行变更及调整
（一）拟变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式的具体情况
为进一步布局在长三角区域的研产销一体化配套，提高运营效率，同时结合
募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目
实施，更好地推进公司战略规划。经公司综合考虑，拟新设全资子公司江苏唯特
偶新材料有限公司（暂定名）作为追加投资后的“微电子焊接材料产能扩建项目”
的实施主体，并拟以新设子公司为实施主体通过协议转让方式取得位于江苏省南
通市如东沿海经济开发区的土地使用权约 74.7 亩，作为追加投资后的“微电子
焊接材料产能扩建项目”的实施地点。相应地，“微电子焊接材料产能扩建项目”
原计划利用公司现有厂房的方式实施，现拟通过新增用地、新建厂房的方式实施。
具体变更情况如下：
募投项目名称 变更事项 变更前 变更后
深圳市唯特偶新材料 江苏唯特偶新材料
实施主体
股份有限公司 有限公司（暂定名）
微电子焊接材料 深圳市龙岗区宝龙街道同
江苏省南通市如东
产能扩建项目 实施地点 乐社区水田一路 18 号唯
沿海经济开发区
特偶工业园公司现有厂房
实施方式 利用公司现有厂房建设 新增用地、新设厂房
（1）企业名称：江苏唯特偶新材料有限公司（暂定名）
（2）注册资本：1 亿元
（3）出资方式：货币出资（以自有资金及部分募集资金出资）
（4）注册地址：江苏省南通市
（5）拟经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；
高性能密封材料销售；密封用填料制造；新材料技术研发；技术推广服务；货物
进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
以上信息最终以工商管理部门核定为准。
（1）交易对手方名称（出让方）：如东县新天顺投资集团有限公司
公司与如东县新天顺投资集团有限公司不存在关联关系，不存在其他可能或
已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，亦不属于失信被执行人。
（2）交易主体（受让方）：江苏唯特偶新材料有限公司（暂定名）
（3）土地位置：江苏省南通市如东沿海经济开发区
（4）使用年限：35 年（2058 年 6 月 5 日有效期）
（5）用地性质：工业用地
（6）土地面积：约 74.7 亩
（7）预计出让金额：1,494 万元
（8）资金来源：募集资金
（9）交易标的的权属情况：如东县新天顺投资集团有限公司持有的土地交
易标的权属清晰，所转让的土地使用权及项目开发权是其合法拥有，不存在抵押、
查封、第三人主张权利等产权瑕疵；不存在债权、债务争议（包括绿化费、拆迁
安置补偿等）。
建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使
用权出让合同》载明为准。
（二）拟调整募投项目内部投资结构的具体情况
由于公司拟对“微电子焊接材料产能扩建项目”的实施主体、实施地点和实
施方式进行变更，采取购置土地以及新建厂房的方式建设，结合公司拟以自有资
金对该募投项目追加投资 15,893.37 万元，追加投资后的投资金额将达到
置款，同时根据建设规划以及市场情况对建筑工程、机器设备等投入金额进行调
整，以更好地推进募投项目的实施。具体调整情况如下：
单位：人民币万元
调整前 调整后
序 拟使用募集 拟使用募集 拟使用自有
项目 投资金额 投资金额
号 资金金额 资金金额 资金金额
项目总投资 17,844.37 17,844.37 33,737.74 17,844.37 15,893.37
（三）拟调整募投项目实施进度的具体情况
因“微电子焊接材料产能扩建项目”实施方式由利用现有房产建设变更为
新购土地及新建厂房建设，且目前该项目建设所在地块尚待办理协议转让，结合
目前公司募投项目变更后的规划投资进度，公司拟对部分募投项目达到预定可使
用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序 原计划达到预定 调整后达到预定
项目名称
号 可使用状态日期 可使用状态日期
五、本次拟对募投项目追加投资及部分事项变更、调整的原因
公司自成立以来，深耕微电子焊接材料及辅助焊接材料领域，具备了较强的
技术实力及积累了众多的客户资源。为持续增强公司的市场竞争优势，公司制定
了“一机两翼”的战略构想，即在国内建立双总部。结合我国电子信息制造业产
业集群的特性和公司下游客户的区域分布特点，公司将在江苏南通建立华东区域
总部，突出深耕优势，以承接更多的区域性业务。
当前，公司仅在华南地区设有产品生产基地，但该生产基地生产规划较早，
生产面积相对较小，设备生产能力有限，致使公司微电子焊接材料及辅助焊接材
料产能尚不能及时满足并覆盖国内各地区的客户需求，且无法满足日益旺盛的市
场需求。为此，公司拟通过本次追加投资计划，在华东地区新购土地、新建厂房，
打造微电子焊接及辅助焊接材料生产基地，新增“30,000 吨微电子辅助焊接材
料”产能建设内容。基于此计划，该募投项目实施方式从原有的利用现有厂房建
设变更为新购土地、新建厂房建设。
本次变更募投项目的实施方式导致募投项目实施地点、内部投资结构、实施
进度随之调整。考虑到实施项目便捷性，实施主体由拟新设的全资子公司执行。
本次募投项目追加投资及变更调整事项是从公司及股东长远利益出发，新购置土
地并建设厂房供募投项目使用，将更好地实现公司资源的优化配置，提高募集资
金的使用效率，加快募投项目的推进实施，更好地实现公司未来战略发展规划，
尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报。
六、本次拟对募投项目追加投资及部分事项变更、调整对公司的影响及风险
提示
（一）本次拟对募投项目追加投资及部分事项变更、调整对公司的影响
本次拟对募投项目追加投资及部分事项变更、调整系公司根据实际生产经营
与未来战略规划，并经审慎研究后作出的决定，符合公司实际经营情况，符合公
司募投项目的实际建设需求，有利于募投项目实施目标的达成，更好地服务公司
未来战略发展布局，有利于公司长远发展。本次对募投项目部分变更、调整未实
质改变原募集资金投资项目的投向、项目基本实施内容和经济效益，项目实施的
可行性亦未发生重大变化，不会对募集资金投资项目产生不利影响，公司不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议，届时董事会将提请股东大会授权董事会及董
事会授权人士全权办理本次募投项目追加投资及变更、调整相关事项，包括但不
限于募投项目变更备案登记手续、办理增加募集资金专户、签署募集资金专户监
管协议等相关事宜及签署相关文件。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，规范公司募集资金存放与使用，确
保募集资金的使用合法、有效。
（二）本次拟对募投项目追加投资及部分事项变更、调整的风险提示
的批准，注册审批存在一定的不确定性；
否转让成功、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性；
施及实施进度存在不确定性，如果审批不通过，存在无法实施或实施进度不确定
而导致项目延期、变更或终止的风险；
素、随机因素和模糊因素及市场环境发生较大变化等不确定因素的影响，如自然
灾害、工程质量、施工安全等。尽管公司制定了较为完善的应急预案，但突发事
件仍会对公司的建设进度造成影响。
七、相关审议决策程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于追加投资微电子焊接材料
产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》。公司董事会认为：公司本次追加
投资微电子焊接材料产能扩建项目及对该募投项目部分调整，是基于公司实际经
营的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募
投项目的实施。本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决
策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公
司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东
利益的情形。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于追加投资微电子焊接材料产
能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》。监事会认为：公司本次追加投资微
电子焊接材料产能扩建项目及对该募投项目部分调整，是基于公司实际经营的需
要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募投项目
的实施。本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审
批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司
及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利
益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及
变更、调整部分事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次
会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定的要求。本次追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部
分事项，不改变原项目的整体投资方向，未与原先承诺的募集资金投资项目的实
施计划相抵触。本保荐机构对唯特偶追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变
更、调整部分事项无异议。
公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决
策。
八、备查文件
微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的核查意见；
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
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