证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-020
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十
二次会议于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于
事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。本次会议
由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于
同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于
监事会认为公司编制和审核《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告
编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年年度报告》
和《2023年年度报告摘要》。
（三）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母
公司股东的净利润为人民币-4,623.97万元。截至2023年12月31日，母公司期末
可供分配利润为人民币45,535.50万元。基于公司回购股份实际情况，综合考虑
行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，
更好地维护全体股东的长远利益，2023年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包
括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
同意本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
相关内容详见 2024 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《关于 2023 年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2024-021）。
（四）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于
同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于
为满足生产经营以及公司发展的需要，监事会同意公司自2024年4月1日至
内，进行授信额度内的借款。同时，同意公司董事会授权公司经营管理层根据公
司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司总经理或财务负责人与
银行签订借款相关合同。
同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于
同意公司预计2024年度向关联方购买原材料的金额为79,475万元、购买燃料
和动力的金额为18,155万元、接受关联方提供劳务的金额为12,320万元、向关联
方销售原材料的金额为5,875万元。
本议案关联监事周雄华回避表决。
同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2024年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。
（七）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于
监事会认为公司已根据自身实际情况及法律法规的要求，建立了较为完善的
法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公
司业务活动的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有
效，内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年度内部控
制评价报告》。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
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