证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议于 2024 年 3 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
经审议，董事会同意：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红（2023 年修订）》和公司管理的现实需求，公司结合实际情况对《公司章
程》部分条款进行修订。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《深
圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（2024 年 3 月）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
整部分事项的议案》
经审议，董事会认为：本次追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及对该
募投项目部分调整，是基于公司实际经营的需要，募集资金的使用方式、用途
等符合公司主营业务发展方向，有利于募投项目的实施。
本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批
程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公
司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股
东利益的情形，故董事会同意通过此议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及
变更、调整部分事项的公告》。
公司独立董事专门会议发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会同意：根据公司长期发展规划及业务开展需要，在江苏省
南通市新设全资子公司，注册资本为人民币 10,000 万元。并以新设全资子公司
为实施主体，通过协议转让方式取得位于江苏省南通市如东沿海经济开发区的
土地使用权约 74.7 亩，用于投资建设“微电子焊接材料产能扩建项目”。具体
内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子
公司购买土地使用权的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
在公司任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员以及董事会认为需要激励的
其他人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,
同意公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定《深圳市唯特
偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。
本议案关联董事唐欣先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，此为特殊决议事项，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（含）以上通过。
广东华商律师事务所相应出具了《广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶
新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》，具体
内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
法〉的议案》
为保证公司 2024 股票期权激励计划的顺利实施，确保公司战略发展和经营
目标的实现，同意公司根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，制定《公
司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。
本议案关联董事唐欣先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，此为特殊决议事项，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（含）以上通过。
《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
激励计划相关事宜的议案》
经审议，董事会同意：结合《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的实施要求和公司
发展战略，提请公司股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜，具体包
括以下事项：
励计划的授权日；
缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及
的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价
格
进行相应的调整。
调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
行权价格和授权日等全部事宜；
和其他相关协议；
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
规
定需由股东大会行使的权利除外；
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更
登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
行、会计师、律师、证券公司、财务顾问等中介机构；
一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。
本议案关联董事唐欣先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，此为特殊决议事项，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（含）以上通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》中关于召开股东
大会的有关规定，同意公司于 2024 年 4 月 8 日下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙
街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园行政楼 8 楼会议室召开 2024 年第二
次临时股东大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
股票期权激励计划（草案）之法律意见书》。
特此公告。
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