证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-019
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于 2024 年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司及控股子公司（以下简称“子公司”）。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公
司提供预计合计不超过人民币 71,548.90 万元（或等值外币）的担保额度。实际
担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露
日，公司对子公司提供担保余额为人民币 51,312.25 万元（其中：公司为 JST
Power Equipment, Inc 提供担保 0 美元，为其他子公司提供担保人民币 51,312.25
万元）
。
? 本次担保无反担保。
? 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。
? 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，
根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于 2024 年为子公司提供预计合计不
超过人民币 71,548.90 万元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于
申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包
括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容
以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
上述担保事项的授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12
个月内。
具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 被担保人 预计担保额度
合计 - 71,548.90
注 1：公司对被担保人 JST Power Equipment, Inc.担保额度为 500 万美元，
上表已按照 2024 年 3 月 8 日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价
为 1 美元对人民币 7.0978 元折算，折算后金额人民币 3,548.90 万元。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，本议案
尚需提交公司股东大会审议。上述担保事项的授权有效期自公司 2023 年年度股
东大会审议通过之日起 12 个月内。
二、被担保人的基本情况
（一）金盘电气集团（上海）有限公司
货物和技术进出口除外），生产加工变压器、输变电设备、输配电成套设备，消
防控制设备、工业自动化控制设备，电力设备配件及其安装、维修，销售公司
自产产品及其相关技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
资子公司，其中直接持股70%，间接持股30%。
单位：人民币万元
项目
（经审计）
资产总额 62,822.85
负债总额 18,529.71
净资产 44,293.14
营业收入 51,579.41
净利润 6,209.76
扣除非经常性损益的净利润 5,924.50
注：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）武汉金盘智能科技有限公司
器件研发、制造、销售；软件研发、销售；电气设备技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务；太阳能发电项目开发、建设；售电服务；普通货运；货物
进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；机电设备及
配件、原材料、金属材料及制品、化工原料及产品（不含危险品）、仪器仪表销
售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
公司，公司持有其100%股权。
单位：人民币万元
项目
（经审计）
资产总额 173,307.41
负债总额 157,469.30
净资产 15,838.10
营业收入 107,878.58
净利润 6,655.05
扣除非经常性损益的净利润 6,557.52
注：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）金盘（扬州）新能源装备制造有限公司
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设
备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；消防技术服务；电气设
备修理；电力设施器材制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统
装置销售；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
司的全资子公司，公司持有其100%股权。
单位：人民币万元
项目
（经审计）
资产总额 31,368.35
负债总额 24,091.49
净资产 7,276.86
营业收入 52,748.94
净利润 2,035.86
扣除非经常性损益的净利润 2,001.30
注：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司
备制造；海洋工程装备制造；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；输配电
及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；配电开关控制设备研发；
技术进出口；货物进出口；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销
售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；电工仪器仪表销售；光伏发电设备租赁；承接总公司工程建设业
务；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物
运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
单位：人民币万元
项目
（经审计）
资产总额 10,274.18
负债总额 305.75
净资产 9,968.43
营业收入 2.04
净利润 -31.57
扣除非经常性损益的净利润 -31.57
（五）JST Power Equipment, Inc.
司，公司通过全资子公司JST Power Equipment (Hong Kong) Limited 间接持有其
“金榜国际”）持有其20%股权。
单位：人民币万元
项目
（经审计）
资产总额 51,408.99
负债总额 56,309.96
净资产 - 4,900.96
营业收入 71,671.98
净利润 841.61
扣除非经常性损益的净利润 676.91
注：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（六）武汉金拓电气有限公司
（自贸区武汉片区）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制
造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
司，公司持有其100%股权。
单位：人民币万元
项目
（经审计）
资产总额 19,676.83
负债总额 8,493.37
净资产 11,183.46
营业收入 17,811.95
净利润 1,197.38
扣除非经常性损益的净利润 1,176.56
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述预计
担保总额仅为公司拟提供的担保额度，实际担保额度、担保期限等内容以最终
正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。实际
担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按
相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足公司子公司日常经营的需要，用于开具承兑汇票、银行保
函、流动贷款、信用证、信贷证明、融资租赁等业务。上述担保事项有助于满
足公司子公司日常经营的融资需要，且被担保对象均为公司子公司，各担保对
象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险整体可控。
上述 6 名被担保人中，JST Power Equipment, Inc.为公司的非全资子公司，
其他被担保人均为全资子公司。JST Power Equipment, Inc.的其他少数股东金榜
国际已于 2020 年 1 月 1 日起无条件且不可撤销的放弃持有 JST Power Equipment,
Inc.20%股份对应的收益权及表决权，因此本次担保金榜国际未按收益权提供同
比例担保。
五、董事会意见
董事会认为：公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有
利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司子
公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信
状况。董事会同意公司为子公司提供上述担保预计事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司为下属子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展
的资金等需求，促进各下属子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。
本次被担保对象均为公司下属子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险
可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监
事会同意公司为下属子公司提供上述担保。
七、公司累计对外担保金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为 0 元，占公司最近一
期经审计净资产和总资产的比例均为 0%。公司对子公司累计提供担保总额为人
民币 123,548.90 万元（不含本次担保），全部为公司对子公司提供的担保总额，
占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 37.48%和 14.49%。公司及
子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
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