证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-011
藏格矿业股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知
及会议议案材料于 2024 年 3 月 10 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会
全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 3 月 20 日在成
都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静
女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高管列席了会议。会议的召
集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
经认真审阅，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告全文》及
摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。
《2023
年年度报告全文》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度经营
成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报
告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：全体监事在 2023 年度内认真履职，依法独立行使权利，通过
列席公司董事会、股东大会等多种形式，对公司的财务情况、依法运作情况、经
营决策程序等进行全面的检查监督，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。
行情况。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023
监事会认为：
年度的 财务状 况和 经营成 果。 具体内 容详 见公司 同日 刊登于 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
《2024 年度财务预算方案》是在对 2023 年度各项工作总结、
监事会认为：
分析的基础上，综合考虑公司 2024 年度整体经营计划、行业发展状况、市场变
化因素情况下，提出了合理、可行的预算方案，符合公司持续经营和发展实际。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司 2023 年度的经营
状况和盈利水平以及投资者的合理诉求，符合公司持续、稳定健康发展的需要，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次利润分配方案符合《公司法》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》
等的规定，符合公司确定的利润分配政策。审议程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会审阅了《2023 年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关
管理部门交流，查阅公司各项管理制度及执行情况，认为：公司结合目前经营业
务的实际情况，建立了并不断修订涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求
和发展需要的内部控制体系，公司内部控制体系规范、完整，内部控制组织机构
完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根
本利益。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
经认真审核，监事会认为：日常关联交易是基于公司日常经营所需，交易事
项符合市场规则，符合相关法律法规及制度的规定。2023 年度与关联方实际发
生的日常关联交易价格公允、合理，交易总金额未超过相关预计金额；2024 年
日常关联交易额度预计事项是公司正常经营所需，符合公司实际需要，有利于促
进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，不存在损害公司和全体股东利
益、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议程序合法、合规，关联董事回
避了表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于公司监事 2023 年度绩效考核确认及 2024 年度薪
酬发放方案的议案》
根据《公司章程》
《董事监事薪酬津贴绩效管理制度》等公司相关规定以及
参照行业薪酬水平、监事年度履职情况等确认了 2023 年度监事薪酬考核并制定
了监事会主席 2024 年薪酬发放方案。
全体监事回避表决，本议案需直接提交 2023 年年度股东大会进行审议。
（九）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司资金使
用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小投
资者利益的情形。监事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用
任一时点不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买理财产品相关事宜。在上述
额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的
审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司年度财
务报告及内部控制审计工作要求，能够为公司提供真实、公允的审计服务，并维
护公司股东利益。公司此次续聘会计师事务所的程序符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审
计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
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