证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-012
山东海科新源材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司监事会第二届监事会第五次会议于
的监事为 3 人，分别为李永、张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和国
公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）规定。会议由监事会主席李永主持。
本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。
本议案涉及关联交易，关联监事李永回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于 2024 年度担保额度预计的公告》。
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司监事会
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