信隆健康: 第七届董事会第七次会议决议公告

证券之星 2024-03-21 00:00:00
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证券代码:002105           证券简称:信隆健康             公告编号: 2024-002
              深圳信隆健康产业发展股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第七次会议通知于
楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。会议由董事
长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了下列决议:
(一)审议《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》
  表决结果:     11 票同意,   000 票弃权,    00 票反对
  决议:全体董事经投票表决,审议通过《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》。
  董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内,以境内外商业银行作为交易对手方,
进行合计不超过 2,500 万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》
的规定落实实施。
  《关于 2024 年度继续开展远期外汇交易的公告》
                          (公告编号:2024-004)与本公告同日刊
登于公司指定的媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与《证券时报》。
(二)审议《关于 2024 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度 提供续保的议案》
  表决结果:     11 票同意,     0 票弃权,     0 票反对
  决议:全体董事经投票表决,审议通过《关于 2024 年度为天津信隆实业有限公司向银行
申请融资额度提供续保的议案》。
  天津信隆实业有限公司系公司下属全资子公司,公司全体董事同意公司为天津信隆实业有
限公司 2024 年度分别向七家银行(台湾土地银行、建设银行、民生银行、浦发银行、兴业银
行、永丰银行、北京银行)申请总计人民币 25,000 万元的融资额度,提供融资额度 100%的公
司连带责任保证。
  截至 2023 年 12 月 31 日,未经审计的天津信隆资产负债率为 60.92%,根据深圳证券交易
所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本议案由全体董事过半数审议通过,并经出
席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议,无需提交股东大会审议。公司将授权董事
长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订《最高额保证合同》等合同及其相关文件。
  担保内容详见刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与《证券时报》
的《2024 年为天津信隆提供担保的公告》(公告编号:2024-005)。
三、备查文件
   特此公告。
                        深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

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