证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-026
神马实业股份有限公司
十一届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司十一届十一次监事会于 2024 年 3 月 18 日
在公司东配楼会议室召开,本次会议应到监事 5 人,实到 5 人,会议
由监事会主席江俊富先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议通过了以下决议:
一、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过公司 2023 年年度报告及摘要。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年
日常关联交易预计情况的议案。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过公司 2023 年内部控制评价报告。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司监事会