证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-021
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一
次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日
专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。
会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为公司编制和审核 2023 年度财务决算报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
与会监事一致认为：公司编制和审核 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润
母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 30,178,211.17 元后，截至 2023 年 12
月 31 日，公司合并报表可分配利润为 1,403,512,270.20 元，母公司报表可分配
利润为 844,527,151.82 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需要，现拟定公司 2023 年度利润分配预案为：以实施 2023 年
度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。现暂以截至 2024 年 3
月 18 日的总股本 408,989,476 股扣除已回购股份 5,735,000 股后的股份总数
方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生
变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
经审核，监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司
当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司
对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小
股东的情形。因此，同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
《2023 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发
现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行申请综
合授信不超过人民币 15 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），有效
期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，
在授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度内由公司及子公司根据实际资金
需求进行申请。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会
或股东大会审批和披露。
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
案》
经审议，本次关联方拟为公司及子公司向金融机构申请授信提供担保，可以
更好的满足公司及子公司经营发展资金需求，是关联方支持公司及子公司发展的
有力表现，对公司及子公司长期稳定发展起到积极作用。本次关联担保为无偿担
保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。董事会审议过程，关联董事回避表决，决策程序
符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
《关于 2024 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
经审议，监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务，有助于规避外
汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展外
汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可
行性分析依据。公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期
保值业务制订了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项审议程序合
法合规，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同
意公司及下属子公司使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自有资金开展
外汇套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。
《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期
保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
监事会
二〇二四年三月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
