证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-017
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届十三次董
事会通知于2024年3月14日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024
年3月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事8名，实
际参加表决的董事8名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公司
详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计 2024 年度
日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向控股股
东支付担保费暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；
详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向控股股东支付
担保费暨关联交易的公告》。
三、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股股东
为公司下属公司提供担保暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回
避表决）；
详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东为公司
下属公司提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于农银金融
资产投资有限公司减资退出新疆中泰化学阜康能源有限公司的议案；
详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于农银金融资产投
资有限公司减资退出新疆中泰化学阜康能源有限公司的公告》。
五、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公司
总工程师的议案；
根据《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定，经总经理提名，聘
任冯斌先生为公司总工程师，任期自即日起至本届董事会任期结束止。
详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于聘任总工程师的
公告》。
六、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司
详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2024 年第
二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二四年三月二十日
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