证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-012
中泰证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%) 62.1406
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,经全
体董事共同推举,会议由吕祥友董事主持。会议的召集、召开符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
东大会;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 4,277,606,968 98.7819 52,744,864 1.2181 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议议案
三、 律师见证情况
律师:林泽若明、郭彬
中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和
规范性文件及《公司章程》相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议