证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L11
阳光新业地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2024年3月19日下午15：00
（2）网络投票时间：2024年3月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3
月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月19日
上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A
单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长周磊先生
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
股、占公司有表决权总股份的 30.7465 %。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 5,521,600
股，占公司有表决权总股份的 0.7363 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托
代表 10 人，代表股份 225,050,560 股，占公司有表决权总股份的 30.0102 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 279,560
股，占公司有表决权总股份的 0.0373 %。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权总股份的 0 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托
代表 9 人，代表股份 279,560 股，占公司有表决权总股份的 0.0373 %。
理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：关于对外提供财务资助暨关联交易的议案
公司副总裁扶金龙先生任职上海银河宾馆有限公司董事且持有公司
议，本议案由非关联股东审议通过。
① 表决情况：
同意 230,327,400 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.8938 ％；反对
会议非关联股东所持股份的 0.00 ％。
中小股东表决情况为：
同意 34,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4481 ％；反对 244,760
股，占出席会议中小股东所持股份的 87.5519 ％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.00 ％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月十九日
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