证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-015
浙江百达精工股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及相关材料于 2024 年 3 月 8 日以邮件的方式向全体监
事发出。
（三）本次会议于 2024 年 3 月 19 日以现场方式召开。
（四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
（五）本次会议由潘世斌先生主持。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二） 关于 2023 年度审计报告的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2023 年
度审计报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三） 关于 2023 年度利润分配方案的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、
经营发展需求，有利于公司长远发展，符合上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司现金分红指引》等法律法规的规定，同意公司关于 2023 年度利润分配方
案的议案。
具体内容详见刊登在 2024 年 3 月 20 日的《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上《百达精工关于 2023 年年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2024-016）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四） 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营状况、成果和财
务状况。公司 2023 年年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
具体内容详见刊登在 2024 年 3 月 20 日的《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上《2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五） 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：《2023 度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同意公司
关于 2023 年度内部控制评价报告。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2024 年 3 月 20 日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上《2023 年度内部控制评价报告》。
（六） 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》为保障公司董事、
监事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激
励与约束机制，同意公司关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2024 年 3 月 20 日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案
公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，结合公司
董事、监事、高级管理人员情况及薪酬决策程序，制定了《公司董事、监事、高
级管理人员 2023 年度薪酬情况》。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预
计情况的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：议案所涉及的日常关联交易，符合公司实际经营所需，关联交
易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占
用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，我们对公司 2023 年度日常
关联交易实际发生情况予以确认，对预计的 2024 年度日常关联交易表示同意。
具体内容详见刊登在 2024 年 3 月 20 日的《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上《百达精工关于公司 2023 年日常关联交易执行情况
及 2024 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）关于 2024 年远期结售汇额度的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公
司稳健经营，公司开展外币远期结售汇业务，通过远期结售汇业务的开展进一步
提升公司外汇风险管理能力，减少了汇率波动对公司经营业绩的影响。同意公司
关于 2024 年远期结售汇额度的议案。
具体内容详见刊登在 2024 年 3 月 20 日的《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上《百达精工关于 2024 年远期结售汇额度的公告》（公
告编号：2024-019）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度为了正常生产
经营资金需要，公司及控股子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会
给公司带来重大财务风险及损害公司利益，同意关于公司向金融机构及类金融机
构申请综合授信额度的议案。
具体内容详见刊登在 2024 年 3 月 20 日的《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上《百达精工关于公司向金融机构及类金融机构申请综
合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）关于 2024 年度为控股子公司提供担保的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：本次担保对象为公司控股子公司，运营情况稳定。公司对上述
控股子公司在生产经营及财务管理上有话语权，能够对控股子公司实施有效的业
务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经
营需要，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。同意公司
关于 2024 年度为控股子公司提供担保的议案。
具体内容详见刊登在 2024 年 3 月 20 日的《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上《百达精工关于 2024 年度为控股子公司提供担保的
公告》（公告编号：2024-021）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项严格遵守了
《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购
股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重
大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意本次注销回购
专用证券账户剩余回购股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在 2024 年 3 月 20 日的《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上《百达精工关于注销回购专用证券账户剩余回购股份
的公告》（公告编号：2024-022）。
（十三）关于续聘 2024 年度审计机构的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的
过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审
计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表
发表意见。同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见刊登在 2024 年 3 月 20 日的《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上《百达精工关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公
告编号：2024-024）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十四）关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：公司根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定文件要求，
并结合公司实际发展情况、外部融资环境等因素制订未来三年股东回报规划，有
利于保持利润分配政策和现金分红政策的稳定性，可以给予投资者合理的投资回
报。同意制订未来三年（2024-2026 年）股东回报规划。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2024 年 3 月 20 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
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