证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2024-021 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2024 年 3 月 6 日以书面传真、电子邮件方式向公司
各位董事发出了召开公司第九届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 16 日在
本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列
席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（二）审议通过了《公司关于 2023 年度资产处置及减值的议案》。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2024-022 号《新疆众和股份有限公司关于 2023 年度资产处置
及减值的公告》）
（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（四）审议通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见 2024-023 号《新疆众和股份有限公司 2023 年度利润分配方案公
告》）
（五）审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（介万奇、
李薇、傅正义、王林彬）》）
（六）审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况
报告》）
（七）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计委员
会 2024 年第二次临时会议审议通过该议案。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》）
（八）审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》）
（九）审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2023 年度社会责任报告》）
（十）审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计委员
会 2024 年第二次临时会议审议通过该议案。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（十一）审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议
案》
为满足公司生产经营的资金需求，提高公司的运作效率，扩充公司融资渠道，并
根据金融机构的有关规定，2024年度公司（含子公司）拟在下述20家银行办理总金额
不超过人民币203亿元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括各类借
款（含外汇借款）、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、票据池、信用证、出口打包借
款、出口押汇、进口押汇、进口代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、期权、利
率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁
业务（包括售后回租）、保理、跨境融资性风险参与、内保外债、内保外贷、大宗商
品套期保值等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器
设备、票据、股权等）作为担保方式。
授信金额
序号 授信银行
（人民币万元）
合计 2,030,000
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融
资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。
在2024年度经营计划范围内，提请授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业
务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请
授信额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会
召开之日止。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（十二）审议通过了《公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2024-024 号《新疆众和股份有限公司 2023 年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》）
（十三）审议通过了《公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报
告》
表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
（关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决）
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司的风
险持续评估报告》）
（十四）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2024-025 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分限制
性股票及注销部分股票期权的公告》、2024-026 号《新疆众和股份有限公司关于回购
注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》）
（十五）审议通过了《公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的
议案》
该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
（关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）
（十六）审议通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2024-027 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2023 年年度股
东大会的通知》）
上述第（一）、
（三）、（四）、（五）、
（十）、（十一）项议案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
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《新疆众和股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》
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