新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-001
新疆天润乳业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交
易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会第四次独立董事专门会议，审
议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，用于
保障公司 2024 年度生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况
和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东、
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特别是中小股东的利益。综上，我们同意该议案并同意提交公司董事会及股东大
会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情
况和 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度申请银行授
信额度的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司及控股子公司在各商业银行办理总金额不超过人民币 373,000 万元
的银行综合授信业务。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信
额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营及公司战略投资
的实际资金需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
在公司 2024 年度经营计划范围内，提请公司股东大会授权公司董事长签署
以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并
及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于延长向不特定对象发
行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转
换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2024 年第一
次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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同意公司于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临
时股东大会的通知》。
上述（一）至（三）项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
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