股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-021
供销大集集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议
于 2024 年 3 月 18 日召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及电话的方式通
知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会
议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与第一批财务投资人签订投资协议的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。详见公司 2024 年 3 月 19
日《关于与第一批财务投资人签订投资协议的公告》（公告编号：2024-022）。
三、备查文件
第十届董事会第二十六次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月十九日
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