证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0021
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第八次（临时）会议于 2024 年 3 月 18 日上午在公司办公楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
案》。
同意公司拟对林州重机矿业有限公司和林州富锦装备制造业孵
化园有限公司提供担保，担保金额分别为不超过 3,000 万元、7,000
万元，本次业务是存量续作；林州重机矿业有限公司和林州富锦装
备制造业孵化园有限公司届时将分别为公司提供反担保，且截止本
公告披露日，公司关联方已为公司提供的担保余额为 119,615.4 万
元。此次担保符合公司实际需要和经营发展，不存在损害公司和全
体股东的利益。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：关联董事韩录云回避表决，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
同意公司拟对林州林钢铸管科技有限公司提供不超过 3,000 万
元的担保，本次业务是存量续作，且公司与林州林钢铸管科技有限
公司实际存在互相担保情况，符合双方实际经营发展需要。截至本
公告披露日，林州林钢铸管科技有限公司已为公司提供的担保余额
为 14,500 万元；同意公司拟对林州太行恒丰供应链管理有限公司提
供不超过 3,000 万元的担保，本次业务是存量续作，且林州林钢铸
管科技有限公司届时将对此次担保为公司提供反担保。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2024-0024）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司制度建设，提高内控管理的科学化、规范化
和效能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司对部分管理制度进行了修订及制定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关
管理制度全文。
议案》。
同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第八次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十九日
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