利华益维远化学股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公
司”
）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、
规范性文件和《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”），公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作
细则。
第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委
员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并
向董事会提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工
作。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员应
符合《公司法》
、《公司章程》及相关规定对任职资格的要求。
第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以
上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负
责召集和主持战略委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届
满，连选可连任，但是独立董事委员连任时间不得超过六年。期
间如有委员不再担任公司董事职务或委员为独立董事的不再具备
相关法律法规及《公司章程》所规定的独立性或任职条件，自动
失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本工作细则规定
补选委员。
第七条 当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定
一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不能履行职责，也
不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员
代行战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。
第八条 战略委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组
织等工作。战略投资小组成员无需为战略委员会成员，其成员由
战略委员会选定。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限为：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对公司的经营战略包括但不限于生产战略、市场战
略、科研战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融
资方案进行研究并提出建议；
（四） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、
对外担保、抵押、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建
议；
（六） 对以上事项的实施进行检查；
（七） 董事会授权的其他事项。
第十条 战略委员会对董事会负责。战略委员会对前款所述事
项进行审议后，应形成战略委员会会议决议并将相关事项提交董
事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 战略委员会工作组负责做好战略委员会决策的前
期准备工作，提供公司有关方面的资料，具体程序为：
（一） 由公司有关部门或下属公司上报重大投资融资、资本
运作、资产经营等项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方
的基本情况等资料；
（二） 由战略投资小组进行初审，签发立项意见书，并报战
略委员会备案；
（三） 公司有关部门或下属公司对外签订协议、合同，拟定
章程（包括草案）
，开展洽谈活动，形成可行性研究报告并上报战
略委员会工作组；
（四） 由战略委员会工作组进行评审，签发书面意见，并向
战略委员会提交正式提案。
第十二条 战略委员会根据战略委员会工作组的提案召开会
议，进行讨论，将讨论结果以书面形式提交董事会，同时将讨论
结果反馈给战略委员会工作组。
第五章 议事规则
第十三条 战略委员会根据监管要求和工作需求召开会议。会
议通知应在会议召开前三天以电子邮件、传真、信函邮寄、电话
或专人送达等方式通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免
于执行前述通知期限。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随
时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。
主任委员或二名以上委员可以提议召开会议。会议由主任委
员召集和主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员召集
和主持。
第十四条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一） 会议召开时间、地点；
（二） 会议期限；
（三） 会议需要讨论的议题、内容及相关资料；
（四） 会议联系人及联系方式；
（五） 会议通知的日期。
电话通知的，应至少包含上述第（一）、（二）项内容并应做
好书面记录，于开会前 3 日将相关会议文件、资料发送各委员。
第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以
书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数
通过。
第十六条 战略委员会委员可以亲自出席会议，因故不能亲自
出席会议时，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
委员为独立董事的，只能委托其他独立董事委员出席会议。战略
委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二
人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十七条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包
括以下内容：
（一） 委托人姓名；
（二） 被委托人姓名；
（三） 代理委托事项；
（四） 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）；
（五） 授权委托的期限；
（六） 授权委托书签署日期。
第十八条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他
委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行
其职权，公司董事会可以免去其委员职务。
第十九条 战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表
决。战略委员会会议可采用现场会议形式召开，也可采用电子通
讯方式或两者相结合的方式召开。如采用电子通讯的方式召开，
则委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议
内容。
第二十条 战略委员会工作组有关成员可列席战略委员会会
议，必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员及外部中
介机构列席会议。
第二十一条 与会委员表决完成后，应当及时收集各委员的
表决结果并进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣
布统计结果；非现场会议形式表决的，应至迟于限定表决时限届
满三日内，由会议主持人将表决结果通知各委员。
第二十二条 如有必要，战略委员会可聘请中介机构为其决
策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第二十三条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议
通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、其他规范性文件、
《公
司章程》及本工作细则的规定。
第二十四条 战略委员会会议应当制作会议记录。出席会议
的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以
书面形式呈报公司董事会。
第二十六条 出席会议的委员及列席会议的人员均对会议所
议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十七条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与
《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政
法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则
如与国家日后颁布的法律、行政法规、其他规范性文件或《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件
和《公司章程》的规定执行。
第二十九条 本工作细则所称“以上”含本数。
第三十条 本工作细则由董事会负责解释和修订。
第三十一条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生
效。
利华益维远化学股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
