南京三超新材料股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立
董事，在 2023 年度担任公司独立董事期间，我严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》
《独立董事制度》等相关法律、
法规、规章的规定和要求，在报告期内，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，并前
往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合
法权益，充分发挥了独立董事的作用。同时，发挥自己的专业优势，积极关注和
参与研究公司的发展，为公司的经营发展工作提出了意见和建议。现就 2023 年
度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人李寒松，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，机
械工程专业毕业，教授、博士生导师；1995 年至 1998 年任洛阳工学院助教，2006
年至今任南京航空航天大学讲师、副教授、教授。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
事会、列席了 1 次股东大会。
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事 缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
姓名 会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
李寒松 9 7 2 0 0 否 1
报告期内，在各次会议召开前，本人对需要审议的事项认真审阅，积极查阅
资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和
决策做好准备。会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面
的优势，积极参与讨论并提出意见和建议；严谨、独立、负责地对各项议案进行
了投票。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
报告期内，本人作为作为提名委员会主任委员，共计组织召开一次会议，认
真履行职责，积极开展工作，就本年度工作事项进行总结。
报告期内，共计召开两次会议。本人作为委员，参与报告期内战略决策委员
会会议两次，认真履行职责，积极开展工作，就控股子公司增资扩股事项结合公
司的情况及行业发展的状况，提出合理建议。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与
会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等的机
会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、电话、通讯会议等多种方
式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，全面了
解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，关注外部环境及
市场变化对公司的影响。积极运用自身专业知识促进公司董事会的科学决策，关
注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情
况，促进公司管理水平提升。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2022 年年度报告》
《内部控制自我评价报告》
《2023
年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经
公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详
实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）续聘会计师事务所
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十五次会议和 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续
聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年。针对上述事项，本人对有
关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立
意见。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 18
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事、高
管薪酬方案的议案》，确认了 2023 年度公司董事及高管人员的薪酬方案。针对
上述事项，本人对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的
事前认可意见和独立意见。
（四）股权激励授予情况
十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》。
十八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》。
会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预
留授予的议案》。
针对上述事项，本人对相关资料进行了认真审阅，基于独立判断，发表了明
确同意的独立意见。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、
公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，切实维护全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利
用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进提升公司董事会决
策水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李寒松
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