香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負
責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部
或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2402）
董事會召開日期
北 京 億 華 通 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將
於 2024 年 3 月 28 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括 審 議 及 批 准 本 公 司 及
其 附 屬 公 司 截 至 2023 年 12 月 31 日 止 年 度 之 經 審 核 全 年 業 績 及 其 刊 發，以 及 考 慮
派 發 末 期 股 息 之 建 議（如 有）。
承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強
中 國，北 京
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 國 強 先 生、宋 海 英 女 士 及 戴 東 哲 女 士；
非 執 行 董 事 滕 人 杰 女 士 及 宋 峰 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 劉 小 詩 先 生、紀 雪 洪 先 生、
陳 素 權 先 生 及 李 志 杰 先 生。
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