利华益维远化学股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司独立董事管理办法》及《利华益维远化学股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，利华益维
远化学股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于 2024
年 3 月 18 日以现场方式召开第二届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。
全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事
审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司对 2024 年度日常关联交易预计符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、法规的规定，董事会在议案表决过程中，关联董事
应回避表决。交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、
公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，
不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，我们同意本议
案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事一
致同意通过本项议案。
二、审议通过《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》
经审阅，我们认为，公司拟将丙烯罐及相关资产转让给利华
益利津炼化有限公司符合公司未来长远发展，有利于优化公司资
产结构。本次交易所聘请的评估机构具备独立性，评估假设前提
合理，评估价格公允。本次交易价格根据资产评估机构出具的资
产评估报告中的评估结果作为定价依据，保证了标的资产价格的
公允性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议本次关联交易事项时关联董事应回避表决。我
们同意本议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事一
致同意通过本项议案。
独立董事：李润生 刘兴华 韩鲁
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