证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-009
江苏骏成电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 15:00。
网络投票时间：2024 年 3 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日
（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日（星期四）上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 51,740,001
股，占公司有表决权股份总数的 71.2803%。
其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权股份
股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
茂律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》
本次交易方案概述
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
发行股份购买资产具体方案
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
募集配套资金具体方案
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的交易协
议的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的盈利预
测补偿协议的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（五）审议通过《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（六）审议通过《关于本次交易预计构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（七）审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（八）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关
规定的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规定的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（十）审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）>第三十条规
定情形的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相
关规定的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（十二）审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试
行）>和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（十三）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（十四）审议通过《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（十五）审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（十六）审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
（十七）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及审阅
报告的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（十八）审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法
与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（十九）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（二十）审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的
议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜
的议案》
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
会议的中小股股东所持股份的 0％。
的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、赵可沁律师出席本次
会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本
次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；
（二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
