浙江仁智股份有限公司
格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》《监
事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司
规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级
管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年的工作
报告如下：
一、2023 年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体内容如下：
序 召开
召开日期 会议届次 审议事项
号 方式
现场
月 13 日 一次会议 2、《关于公司会计政策变更的议案》 讯方
式
议案》；
稿）的议案》；
月 24 日 二次会议 会议
议之补充协议>的议案》；
报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；
证分析报告的议案》
月 17 日 三次会议 会议
案》
月 27 日 四次会议 会议
月2日 五次会议 2、《关于全资子公司签订<债权转让协议>的议案》 会议
月6日 六次会议 解除限售条件成就的议案》 会议
第七届第 通讯
七次会议 会议
日
第七届第 会决议有效期的议案》； 通讯
八次会议 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2021 年度向 会议
日
特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规和《公司章程》的
有关规定，公司监事会对董事会关于公司股东大会决议的执行情况，公司董事和高
级管理人员履行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和有关董事会会议。
监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》《规范运作》和《公司章程》等
有关规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反
法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和
审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假
记载，公司财务报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务经营状况。
报告期内，公司所收购资产均遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，符合公司利益，对公司及全体
股东公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内
幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司
股份的情况。
报告期内，公司无重大关联交易发生。
报告期内，公司及子公司对外担保审批额度为 7,000 万，实际已发生额合计 0
万元。截至 2023 年 12 月 31 日，对外担保总余额为人民币 0 万元，占公司最近一
期经审计归属于母公司股东的净资产的 0.00%。公司及控股子公司无逾期对外担保、
无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
报告期内，对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度
体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2024 年监事会工作计划
《证券法》《规范运作》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，依法对董事会
和高级管理人员履职行为进行有效监督和检查，依法列席股东大会、董事会会议及
相关办公会议，及时了解公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进
一步提升公司的规范运作水平，增强风险防范意识，有效保护公司全体股东的合法
权益。
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