证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－009
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 4 日以书面及电邮方式发
出通知。本次会议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）上午在中华人民共和国广东
省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董
事 11 人，其中，副董事长杨军先生、独立非执行董事陈亚进先生、孙宝清女士
以通讯方式出席了会议；独立非执行董事黄龙德先生未能亲自出席本次董事会
会议，委托独立非执行董事黄民先生代为出席并行使表决权。董事长李楚源先
生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议。会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案：
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案已经本公司 2024 年第 1 次审核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案已经本公司 2024 年第 1 次审核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
年 3 月 15 日、编号为 2024-011 的公告）
大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023 年度实现归属于本公
司股东的合并净利润人民币 4,055,678,691.49 元，以本公司 2023 年度实现净利
润 人 民 币 1,684,022,544.74 元 为 基 数 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 人 民 币
年度现金红利人民币 1,190,078,974.68 元后，公司母公司报表中期末未分配利润
为人民币 8,389,265,344.67 元。
根据本公司实际情况，拟以 2023 年末总股本 1,625,790,949 股为基数，每股
派发现金红利人民币 0.749 元（含税），
共计派发现金红利人民币 1,217,717,420.80
元（含税），剩余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案已经本公司 2024 年第 1 次预算委员会会议审议通过。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案已经本公司 2024 年第 1 次审核委员会会议审议通过。
因董事长李楚源先生在控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”
）
领取薪酬，故其在本公司领取的 2024 年度董事薪酬为人民币 0 元。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执
行董事李楚源先生就该项子议案回避表决。
因副董事长杨军先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领
取的 2024 年度董事薪酬为人民币 0 元。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执
行董事杨军先生就该项子议案回避表决。
因副董事长程宁女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领
取的 2024 年度董事薪酬为人民币 0 元。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执
行董事程宁女士就该项子议案回避表决。
因执行董事刘菊妍女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司
领取的 2024 年度董事薪酬为人民币 0 元。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执
行董事刘菊妍女士就该项子议案回避表决。
因执行董事张春波先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司
领取的 2024 年度董事薪酬为人民币 0 元。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执
行董事张春波先生就该项子议案回避表决。
因执行董事吴长海先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司
领取的 2024 年度董事薪酬为人民币 0 元。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执
行董事吴长海先生就该项子议案回避表决。
因执行董事黎洪先生同时兼任本公司总经理，其在本公司领取的 2024 年度
董事薪酬预计不超过人民币 177 万元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、
福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份
有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均
为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执
行董事黎洪先生就该项子议案回避表决。
独立非执行董事陈亚进先生在本公司领取的 2024 年度董事薪酬预计为人民
币 12 万元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独
立非执行董事陈亚进先生就该项子议案回避表决。
独立非执行董事黄民先生在本公司领取的 2024 年度董事薪酬预计为人民币
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独
立非执行董事黄民先生就该项子议案回避表决。
独立非执行董事黄龙德先生在本公司领取的 2024 年度董事薪酬预计为人民
币 12 万元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独
立非执行董事黄龙德先生就该项子议案回避表决。
独立非执行董事孙宝清女士在本公司领取的 2024 年度董事薪酬预计为人民
币 12 万元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独
立非执行董事孙宝清女士就该项子议案回避表决。
本议案已经本公司 2024 年第 1 次提名与薪酬委员会会议审议通过。
以上议案尚需提交本公司股东大会审议。
月 15 日、编号为 2024-017 的公告）
同意聘任刘菲女士为本公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第
九届董事会成员任期届满之日止。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案已经本公司 2024 年第 1 次提名与薪酬委员会会议和 2024 年第 1 次
审核委员会会议审议通过。
短期融资券的议案
同意本公司控股子公司广州医药股份有限公司（“广州医药”）在中国银行
间交易商协会申请注册发行总额度分别不超过人民币 16 亿元的中期票据及人民
币 20 亿元的超短期融资券，在注册有效期内分期择机发行事宜。为高效、有序
地开展本次中期票据及超短期融资券注册发行工作，本公司董事会提请公司股
东大会授权广州医药根据市场实际情况决定发行方案的相关事项，包括但不限
于确定实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途等；或根据需
要注销全部/部分注册额度及撤销发行等事宜，并授权广州医药在本公司股东大
会批准的额度范围内签署相关合同文件。本次拟注册发行中期票据和超短期融
资券的决议有效期及本次授权的有效期为自股东大会批准之日起 36 个月。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
详见公司日期为 2024 年 3 月 15 日、编号为 2024-015 的公告）
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
同意本公司与子公司之间，及经本公司批准的子公司之间开展内部资金调
剂业务，业务涵盖的范围有：内部借款、统借统还借款、银行委托借款、银行
委托贷款等。内部资金调剂业务总金额为不超过人民币 30 亿元，本次内部资金
调剂业务额度及授权的有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年。同时，
为简化审批手续，缩短审批流程，本公司董事会授权本公司董事长及分、子公
司负责人签署相关文件。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
公司日期为 2024 年 3 月 15 日、编号为 2024-013 的公告）
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案
议案（有关内容详见公司日期为 2024 年 3 月 15 日、编号为 2024-012 的公告）
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（有关内容详见公司日期为 2024 年 3 月 15 日、编号为 2024-014 的公告，全文
载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
易的议案（有关内容详见公司日期为 2024 年 3 月 15 日、编号为 2024-016 的公
告）
关联执行董事黎洪先生对该议案回避表决。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案已经本公司 2024 年第 1 次独立董事专门会议和 2024 年第 1 次审核
委员会会议审议通过。
报规划（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
以上第 1 项至第 6 项、第 9 项、第 11 项、第 12 项、第 15 项至第 18 项和
第 21 项目议案将提交本公司 2023 年年度股东大会审议（2023 年年度股东大会
的召开日期与议题将另行通知）
。
特此公告。
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