金徽酒股份有限公司董事会提名委员会
关于提名第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的
审查意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票
上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《金
徽酒股份有限公司章程》规定，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会提名委
员会在认真审阅相关资料后，对董事会换届选举及提名董事候选人、独立董事候选人
事项发表如下审核意见：
一、关于提名董事候选人事项
经审阅，第五届董事会董事候选人周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、吴毅飞
先生、邹超先生、石少军先生、王宁先生的履历、任职资格等材料，符合担任上市公
司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市
公司董事的情况。全体委员认为周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、吴毅飞先生、
邹超先生、石少军先生、王宁先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第
四届董事会第十四次会议审议。
二、关于提名独立董事候选人事项
经审阅，第五届董事会独立董事候选人郭秀华女士、史永先生、李海歌女士、陈
双先生的履历、任职资格等材料，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及
其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，未发现有《公司法》
规定的不得担任独立董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的
情况。全体委员认为郭秀华女士、史永先生、李海歌女士、陈双先生具备担任公司独
立董事的资格和能力，同意提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
金徽酒股份有限公司提名委员会委员：李海歌、王清刚、郭宏
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