证券代码：603608 证券简称：天创时尚
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
声 明
本公司及董事会全体成员保证《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工
持股计划（草案）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示
能否获得公司股东大会批准，存在不确定性；
果，能否完成实施，存在不确定性；
认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险；
意投资风险。
特别提示
系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《天创时尚股
份有限公司章程》的规定制定。
派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。
/信息技术业务板块的中层管理人员、核心技术/业务人员，不包含公司董事
（含独立董事）、监事及高级管理人员。拟参与本员工持股计划的员工总人数
不超过30人，具体参与人数以实际自愿参加的员工及其参与情况为准。
政法规允许的其他方式获得的资金。公司不存在为员工参加本员工持股计划提
供财务资助或为其贷款提供担保的情形，亦不存在第三方为员工参加本员工持
股计划提供奖励、资助、补贴等安排。
认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的总份数为不超过5,489.60万份。
具体份额根据实际出资缴款金额确定。
本员工持股计划将在股东大会审议通过后6个月内，通过非交易过户等法律法规
允许的方式获得上述公司回购专用证券账户所持有的公司股票。
司股权激励管理办法》限制性股票的定价规则，不低于股票票面金额，且原则
上不低于下列价格较高者：
（1）本员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%，即
（2）本员工持股计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%，
即2.39元/股。
员工持股计划公告日公司股本总额419,708,372股的4.48%。本员工持股计划实
施后，与公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本
总额的10%，单个员工所获员工持股计划份额对应的股票总数累计不超过公司股
本总额的1%。本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行
股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。
本员工持股计划最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股
票数量以实际执行情况为准，公司将及时披露公告。
会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。
存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。
个月、36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最
后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。
度进行业绩考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划份
额及对应权益分三期解锁分配至持有人，解锁比例分别为33.33%、33.33%、
效考核指标。
财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因本员工持股计划实施而需缴
纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。
票的表决权。
会拟定本员工持股计划草案并审议通过后，提交股东大会审议，经股东大会批
准后授权董事会予以实施。
员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督和管理机构，代表员工持股计
划行使股东权利，同时根据相关法律、行政法规、部门规章、本员工持股计划
以及《员工持股计划管理办法》管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划
持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与
员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。
合的方式进行投票，公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，并对中小投资者的表决单独计票并公开披
露，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
释 义
本文中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
天创时尚、本公司、公司 指 天创时尚股份有限公司
公司股票 指 天创时尚普通股股票，即天创时尚A股
员工持股计划、本计划、本
指 天创时尚2024年第二期员工持股计划
员工持股计划
本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获
标的股票 指
得并持有的公司股票
参加本员工持股计划的公司（含合并报表范围内的子公
持有人 指 司）互联网/信息技术业务板块的中层管理人员、核心技术
/业务人员
持有人会议 指 员工持股计划持有人会议
管理委员会 指 员工持股计划管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
《自律监管指引第1号》 指
作》
《公司章程》 指 《天创时尚股份有限公司章程》
《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划管理
《员工持股计划管理办法》 指
办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本员工持股计划的部分数字在尾数上可能因四舍五入存在差异。
目 录
第一章 总则
一、本员工持股计划的目的
为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁
意识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优
秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，公司根据《公司法》《证券
法》《指导意见》《自律监管指引第1号》以及其他法律、法规、规范性文件和
《公司章程》，遵循公平、公正、公开的原则，制定本员工持股计划。
二、本员工持股计划遵循的基本原则
公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真
实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内
幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。
公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行
分配等方式强制员工参与的情形。
本员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担。
第二章 本员工持股计划的持有人
一、本员工持股计划持有人的确定依据
本员工持股计划的持有人系根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自
律监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定
确定。持有人按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划，
不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
所有持有人均在公司（含合并报表范围内的子公司）任职，并与公司（含
合并报表范围内的子公司）签订书面劳动合同或劳务合同。
本员工持股计划的持有人应符合下述标准之一：
（1）公司（含合并报表范围内的子公司）互联网/信息技术业务板块中层
管理人员；
（2）公司（含合并报表范围内的子公司）互联网/信息技术业务板块核心
技术/业务人员。
（1）最近三年内，被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内，因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）最近三年内，因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行
贿、失职或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和
操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；
（4）公司认定的不能成为本员工持股计划持有人的情形；
（5）相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本员工持股计划持
有人的情形。
二、本员工持股计划持有人的范围
本员工持股计划的持有人为公司（含合并报表范围内的子公司）互联网/信
息技术业务板块的中层管理人员、核心技术/业务人员，不包含公司董事（含独
立董事）、监事及高级管理人员。拟参与本员工持股计划的员工总人数不超过
第三章 本员工持股计划的资金来源和股票来源
一、本员工持股计划的资金来源
政法规允许的其他方式获得的资金。公司不存在为员工参加本员工持股计划提
供财务资助或为其贷款提供担保的情形，亦不存在第三方为员工参加本员工持
股计划提供奖励、资助、补贴等安排。
认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的总份数为不超过5,489.60万份。
具体份额根据实际出资缴款金额确定。
转入本员工持股计划资金账户，若本员工持股计划的参与对象未按期、足额缴
纳其认购资金的，则自动丧失认购本员工持股计划未缴足份额的权利。公司可
根据员工实际缴款情况对参与对象名单及其认购份额进行调整，参与对象的最
终人数、名单以及认购份额以员工实际缴款情况为准，最终参与对象名单及其
认购份额等事项由股东大会授权董事会决定。
二、本员工持股计划的股票来源、价格及规模
（一）本员工持股计划的股票来源
本员工持股计划的股票来源为受让公司回购专用证券账户中的回购股票。
公司前期回购情况具体如下：
公司于2024年1月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意以集中竞价交易方式回
购公司股份，用于员工持股计划；回购总金额不低于6,000万元（含），且不超
过12,000万元（含），回购股份价格为不超过8.25元/股（含），拟回购期限为
自董事会审议通过该次回购方案之日起不超过12个月。2024年2月1日，公司累
计已实际回购公司股份18,800,000股，占公司当时总股本的4.48%，回购最高价
格为5.69元/股，回购最低价格为4.41元/股，回购均价为5.31元/股，使用资金
总额为人民币99,849,379元（不含印花税及交易佣金等费用）。根据公司《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》中第二条第（四）款“回
购股份的期限”第1项第（2）点“如在回购期限内，公司回购股份总金额达到
下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届
满”，鉴于公司已累计使用人民币9,984.94万元进行该次回购，总金额已达下
限，公司管理层基于实际情况决定终止该次回购，该次回购方案提前届满并已
实施完毕。
本员工持股计划将在股东大会审议通过后6个月内，通过非交易过户等法律
法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。
（二）本员工持股计划购买公司回购股份的价格及合理性说明
本员工持股计划购买公司回购股份的价格为2.92元/股，参照《上市公司股
权激励管理办法》限制性股票的定价规则，不低于股票票面金额，且原则上不
低于下列价格较高者：
（1）本员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%，即
（2）本员工持股计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%，
即2.39元/股。
本员工持股计划购买公司回购股份的价格是以促进公司长远发展、维护股
东权益为根本目的，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，秉持
激励与约束对等原则而确定。
在参考公司经营情况和行业发展情况的基础上，同时兼顾本员工持股计划
需以合理的成本实现对参与人员合理的激励作用的目的，本员工持股计划购买
回购股份的价格为2.92元/股。从激励性的角度来看，本员工持股计划定价采取
一定折价的方式，可在一定程度上避免未来公司股价受资本市场极端波动而对
激励效果造成的负面影响，保证参与人员能取得与业绩对等的正向收益。同时，
在目前行业内人才竞争日益加剧、人才成本急剧增加的形势下，本员工持股计
划是对现有薪酬体系的进一步优化和完善。综上所述，该定价具有合理性与科
学性，且未损害公司及全体股东利益。
（三）本员工持股计划的规模及份额分配情况
本员工持股计划拟受让公司回购股份的数量不超过18,800,000股，占本员
工持股计划公告日公司股本总额419,708,372股的4.48%。
本员工持股计划实施后，与公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总
数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获员工持股计划份额对应的股票
总数累计不超过公司股本总额的1%。
本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市
前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。本员工持
股计划最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以
实际执行情况为准，公司将及时披露公告。
本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况如下：
拟持有份额占 拟持有份额对应
拟持有份额上限
持有人 持股计划比例 股份数量
（万份）
（%） （万股）
互联网/信息技术业务板块的中层管
理人员、核心技术/业务人员（不超 5,489.60 100.00% 1,880
过30人）
合计 5,489.60 100.00% 1,880
注：
该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工；
果四舍五入所致，下同。
第四章 本员工持股计划的存续期及锁定期
一、本员工持股计划的存续期
会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。
存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。
且员工持股计划项下资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
售，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司
董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
的公司股票无法在存续期届满前全部出售的，经出席持有人会议的持有人所持
的存续期限可以延长。
二、本员工持股计划的锁定期
月、36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后
一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。锁定期间，因公司发生送
股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦
应遵守上述股份锁定安排。
人业绩考核结果分配至持有人。具体如下：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公
第一个解锁期 司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日 33.33%
起算满12个月
为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公
第二个解锁期 司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日 33.33%
起算满24个月
为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公
第三个解锁期 司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日 33.34%
起算满36个月
交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、
半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
在本员工持股计划存续期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述
不得买卖公司股票的期间应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
第五章 本员工持股计划的解锁安排与考核
一、本员工持股计划的解锁安排
本员工持股计划的业绩考核年度为2024年-2026年三个会计年度，分年度进
行业绩考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划份额及
对应权益分三期解锁分配至持有人，解锁比例分别为33.33%、33.33%、33.34%。
二、本员工持股计划的考核
本员工持股计划的考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面绩效考
核指标。
解锁期 业绩考核指标 解锁比例
第一个解锁期 互联网/信息技术业务板块2024年实现净利润不低于300万元 33.33%
第二个解锁期 互联网/信息技术业务板块2025年实现净利润不低于500万元 33.33%
第三个解锁期 互联网/信息技术业务板块2026年实现净利润不低于700万元 33.34%
注：上述“净利润”以经审计的互联网/信息技术业务板块的税后净利润为核算依据。
如公司层面业绩考核指标未达成，则持有人对应考核当年计划解锁的额度
无法解锁，其份额由管理委员会收回，由管理委员会择机出售其收回的本员工
持股计划份额，按照初始出资金额与售出净值[售出净值=出售时股价×该等份
额对应的股数，考虑除权、除息调整、交易手续费及相关税费（如有）等因素，
下同]孰低值返还持有人，剩余资金（如有）按其他持有人所持员工持股计划份
额的比例进行分配或归属于公司。
如公司层面业绩考核指标达成，则持有人个人层面的考核按照公司现行考
核相关规定组织实施，个人绩效考核评定分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级，依据个人
绩效考核结果确定个人层面解锁系数。具体如下：
考核结果 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
个人层面解锁系数N 100% 60% 0%
持有人个人当年实际可解锁额度 = 持有人当年计划解锁额度×个人层面解
锁系数N
持有人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面考核原因不能解锁的，其
份额由管理委员会收回，按照公司提议的方式进行处理，包括但不限于：转让
给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人（应遵守单一持有人所持有员工
持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额 1%的规定）；如没有
符合参与本员工持股计划资格的受让人，锁定期满后，由管理委员会择机出售
其收回的本员工持股计划份额，按照初始出资金额与售出净值孰低值返还持有
人，剩余资金（如有）按其他持有人所持员工持股计划份额的比例进行分配或
归属于公司。
第六章 本员工持股计划的管理模式
一、管理架构
的日常监督和管理机构，代表员工持股计划行使股东权利，同时根据相关法律、
行政法规、部门规章、本员工持股计划以及《员工持股计划管理办法》管理员
工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划
的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲
突。
二、持有人会议
本员工持股计划的持有人会议由员工持股计划的全体持有人组成，是员工持股
计划的内部管理权力机构。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委
托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食
宿费用等，均由持有人自行承担。
（1）选举和更换管理委员会委员；
（2）本员工持股计划存续期限届满后继续展期的；
（3）变更、终止本员工持股计划；
（4）本员工持股计划存续期内公司以配股、增发、可转债等方式融资时，
本员工持股计划的参与安排；
（5）法律、法规、规章或规范性文件规定的持有人会议可以行使的其他职
权。
首次持有人会议由公司董事会秘书或其指定人员或董事会授权代表负责召
集，其后持有人会议由管理委员会负责召集。
半数及以上持有人向管理委员会提议召开持有人会议，管理委员会应当在
收到提议和相关议案（应当属于持有人会议职权范围内）后3日发出书面会议通
知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。
会议通知应当至少包括以下内容：
（1）会议的时间、地点、召开方式；
（2）会议事由和议题；
（3）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（4）会议所必需的会议材料；
（5）持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；
（6）联系人和联系方式；
（7）发出通知的日期。
如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至
少应包括上述第（1）、（2）项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议
的说明。
（1）首次持有人会议由公司董事会秘书或其指定人员或董事会授权代表负
责主持，其后持有人会议由管理委员会主任负责主持。管理委员会主任不能履
行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持；
（2）每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。
主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表
决方式采取填写表决票的书面表决方式；
（3）持有人以其所持有的本计划份额行使表决权，每一单位计划份额具有
一票表决权，持有人会议采取记名方式投票表决；
（4）持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意
向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人
宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计；
（5）持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票，会议主持人应当当
场宣布现场表决统计结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上
（不含50%）份额同意后则视为表决通过，形成持有人会议的有效决议；
（6）持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照相关法律、
法规、规范性文件、本员工持股计划规定以及《公司章程》的规定提交公司董
事会、股东大会审议；
（7）会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录，主持人、会议记录
人、出席会议的持有人或其授权代表应当在会议记录上签名。
会议记录应当至少包括以下内容：
① 会议的时间、地点和议程；
② 出席会议的持有人、持有份额总数及占全体持有人所持有份额总数的比
例；
③ 对每一提案的表决结果；
④ 应载入会议记录的其他内容。
（8）为充分体现便利及效率，持有人会议也可以通讯、书面等方式进行，
以通讯、书面方式审议并表决的持有人会议，管理委员会应当保障持有人的充
分知情权和表决权。
提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前1日向管理委员会提交。
三、管理委员会
的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。
管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体
委员的过半数选举产生。
的规定，对员工持股计划负有下列忠实义务：
（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的
财产；
（2）不得挪用员工持股计划资金；
（3）未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名
义或者其他个人名义开立账户存储；
（4）未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员
工持股计划财产为他人提供担保；
（5）不得利用其职权损害员工持股计划利益；
（6）不得擅自披露与员工持股计划相关的商业秘密。
管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿
责任，持有人会议亦有权作出决议罢免管理委员会委员。
（1）负责召集持有人会议；
（2）负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券
账户和资金账户、决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项）；
（3）代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资
产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案
权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权
利，但公司股东大会的表决权除外；
（4）负责管理员工持股计划资产；
（5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询
等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
（6）办理本员工持股计划份额登记；
（7）代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
（8）按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持
有人份额变动等事宜；
（9）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
（10）办理本员工持股计划份额继承登记；
（11）代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或
合同（若有）；
（12）持有人会议授权的其他职责。
（1）召集和主持持有人会议和管理委员会会议；
（2）督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；
（3）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同（若有）；
（4）管理委员会授予的其他职权。
管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开前3日通
知全体管理委员会委员。
管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当
自接到提议后5日内，召集和主持管理委员会会议。
管理委员会的通知方式为：邮件、电话、传真或专人送出等方式，全体管
理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。会议通知包
括以下内容：
（1）会议的时间、地点、召开方式；
（2）会议事由和议题；
（3）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（4）会议所必需的会议材料；
（5）管理委员会委员应当亲自出席或者委托其他管理委员会委员代为出席
会议的要求；
（6）联系人和联系方式；
（7）发出通知的日期。
如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开管理委员会。口头方式通知至
少应包括上述第（1）、（2）项内容以及因情况紧急需要尽快召开管理委员会
的说明。
（1）管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行；
（2）管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过；
（3）管理委员会决议的表决，实行一人一票，表决方式为记名投票表决；
（4）管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以
用传真等方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字；
（5）管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因
故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明
代理人的姓名、代理事项、授权范围（对每一事项明确同意、反对的意见，或
明确如未作具体指示，代理人能否按照自己的意思进行表决）和有效期限，并
由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使
管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代
表出席的，视为放弃其在该次会议上的投票权；
（6）管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管
理委员会委员应当在会议记录上签名。
四、持有人
（1）依照其持有的本员工持股计划份额享有本计划资产的权益；
（2）参加或委派其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权；
（3）对本员工持股计划的管理进行监督，提出建议或质询；
（4）本员工持股计划持有人放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票
的表决权；
（5）法律、行政法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。
（1）按认购本员工持股计划金额在约定期限内足额缴款，自行承担与员工
持股计划相关的投资风险，自负盈亏；
（2）本员工持股计划存续期内，持有人所持本员工持股计划份额不得转让、
用于担保、偿还债务或作其他类似处置；
（3）本员工持股计划锁定期之内，持有人不得要求对员工持股计划的权益
进行分配；
（4）法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。
五、股东大会授权董事会事项
本员工持股计划审议通过后，公司股东大会授权公司董事会全权办理与员
工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
股计划约定的持有人确定依据、持有人数量、股票来源及规模、资金来源及规
模、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终
止本员工持股计划等事项；
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应
调整；
员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利
除外。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完
毕之日止。
第七章 本员工持股计划的资产构成及权益处置办法
一、本员工持股计划的资产构成
持股计划而享有持有公司股票所对应的权益；
本员工持股计划的资产独立于公司的固有财产，公司不得将员工持股计划
资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得
的财产和收益归入员工持股计划资产。
二、持有人对通过员工持股计划获得的股份权益的占有、使用、收益和处
置
有人所持的员工持股计划份额不得擅自退出、用于担保、偿还债务或作其他类
似处置。
让，未经同意擅自转让的，该转让行为无效。
行分配。
股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守相关股份锁定安排。
取消该持有人参与本员工持股计划的资格，对应的份额由管理委员会收回，按
照公司提议的方式进行处理，包括但不限于：转让给指定的具备参与员工持股
计划资格的受让人（应遵守单一持有人所持有员工持股计划份额所对应的标的
股票数量不超过公司股本总额1%的规定）；如没有符合参与本员工持股计划资
格的受让人，锁定期满后，由管理委员会择机出售其收回的本员工持股计划份
额，按照初始出资金额与售出净值孰低值返还持有人，剩余资金（如有）按其
他持有人所持员工持股计划份额的比例进行分配或归属于公司：
（1）持有人辞职或擅自离职的；
（2）持有人在劳动合同或劳务合同到期后拒绝与公司（含合并报表范围内
的子公司）续签的；
（3）持有人在劳动合同或劳务合同到期后，公司（含合并报表范围内的子
公司）不与其续签劳动合同或劳务合同的；
（4）公司（含合并报表范围内的子公司）提出与持有人解除劳动合同或劳
务合同的；
（5）持有人因违反法律、行政法规、公司规章制度而被公司（含合并报表
范围内的子公司）解除劳动合同或劳务合同的；
（6）持有人被追究刑事责任的；
（7）持有人有损公司（含合并报表范围内的子公司）利益的其他行为的。
（1）职务变更：持有人发生职务变更，但仍在公司（含合并报表范围内的
子公司）内任职的，若出现升职或平级调动的，其持有的员工持股计划权益不
作变更。但是，持有人因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露
公司机密、失职或渎职等行为损害公司（含合并报表范围内的子公司）利益或
声誉而导致的职务变更（包括但不限于降职或免职等），或因前列原因导致公
司（含合并报表范围内的子公司）解除与持有人劳动关系或雇佣关系的，在情
况发生之日，管理委员会有权取消该持有人参与员工持股计划的资格，对应的
份额由管理委员会收回，按照公司提议的方式进行处理，包括但不限于：转让
给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人（应遵守单一持有人所持有员工
持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定）；如没有
符合参与本员工持股计划资格的受让人，锁定期满后，由管理委员会择机出售
其收回的本员工持股计划份额，按照初始出资金额与售出净值孰低值返还持有
人，剩余资金（如有）按其他持有人所持员工持股计划份额的比例进行分配或
归属于公司。
（2）丧失劳动能力：存续期内，持有人因工伤丧失劳动能力的，其持有的
员工持股计划权益不作变更，且公司可以决定其个人绩效考核条件不再纳入考
核条件。持有人非因工伤丧失劳动能力的，在情况发生之日，管理委员会有权
取消该持有人参与员工持股计划的资格，对应的份额由管理委员会收回，按照
公司提议的方式进行处理，包括但不限于：转让给指定的具备参与员工持股计
划资格的受让人（应遵守单一持有人所持有员工持股计划份额所对应的标的股
票数量不超过公司股本总额1%的规定）；如没有符合参与本员工持股计划资格
的受让人，锁定期满后，由管理委员会择机出售其收回的本员工持股计划份额，
按照初始出资金额与售出净值孰低值返还持有人，剩余资金（如有）按其他持
有人所持员工持股计划份额的比例进行分配或归属于公司。
（3）退休：存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有
的员工持股计划权益不作变更，且公司可以决定其个人绩效考核条件不再纳入
考核条件。
（4）死亡：存续期内，持有人因执行职务死亡的，其持有的员工持股计划
权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；该等继承人不受参与本员工
持股计划资格及个人绩效考核条件的限制。持有人因其他原因死亡的，在情况
发生之日，管理委员会有权取消该持有人参与员工持股计划的资格，对应的份
额由管理委员会收回，按照公司提议的方式进行处理，包括但不限于：转让给
指定的具备参与员工持股计划资格的受让人（应遵守单一持有人所持有员工持
股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定）；如没有符
合参与本员工持股计划资格的受让人，锁定期满后，由管理委员会择机出售其
收回的本员工持股计划份额，按照初始出资金额与售出净值孰低值返还持有人，
剩余资金（如有）按其他持有人所持员工持股计划份额的比例进行分配或归属
于公司。
（5）管理委员会认定的持股计划权益不作变更的其他情形。
三、本员工持股计划期满后权益的处置办法、损益分配方法
理委员会在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费
后，按持有人持有的份额进行分配。
部出售，具体处置办法由管理委员会确定。
第八章 本员工持股计划的变更、终止
一、本员工持股计划的变更
本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的
方式、持有人确定依据等事项，本员工持股计划在存续期内的变更须经出席持
有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通
过。
二、本员工持股计划的终止
决议则本员工持股计划自行终止。
且员工持股计划项下资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事
会审议通过，并及时披露相关决议。
第九章 本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务
或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等
待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，
按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资
本公积。
本员工持股计划费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内
进行摊销，实际需要摊销的成本或费用，将根据本员工持股计划完成标的股票
过户后的情况确认，并以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，员工持股计划费用的
摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑员工持股计划对公司发展产生的
正向作用，本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。
第十章 公司融资时本员工持股计划的参与方式
本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由
管理委员会决定是否参与融资及资金的解决方案，并提交持有人会议审议。
第十一章 其他重要事项
表范围内的子公司）对员工聘用期限的承诺，公司（含合并报表范围内的子公
司）与持有人的劳动关系或雇佣关系仍按公司（含合并报表范围内的子公司）
与持有人签订的劳动合同或劳务合同执行。
贴、兜底等安排。
工持股计划将保持独立管理，各期员工持股计划之间独立核算，本员工持股计
划与其他员工持股计划之间将不存在关联关系或一致行动关系。
务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因本员工持股计划实施而需缴纳
的相关个人所得税由员工个人自行承担。
则按照国家有关法律法规及行政性规章制度执行。
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