证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-010号
中航光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 3 月 14 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利
润分配预案的议案》。具体情况如下：
一、2023 年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年实现
净利润 3,178,087,760.50 元，加上结转未分配利润 7,522,889,336.13 元，减去
计提法定盈余公积 244,521,951.60 元，减去 2023 年现金分红 896,942,688.4
元，减去 2023 年任意盈余公积 296,877,773.17 元，减去 2023 年拟提取的任
意 盈 余 公 积 385,211,331.66 元 ， 2023 年 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 合 计 为
基于对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，为积极回报投资者，拟制订 2023 年度现金分红预案为：以未来实施
权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6 元（含
税）。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回
购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分
红总额。
本次利润分配预案经股东大会审议批准后两个月内实施，公司监事会监
督执行。
二、履行相关程序情况
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配
预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时，
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层办理利润分配实施的后
续工作。
三、其他说明
公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、
合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和发展，公司 2023 年度利润分配预案中，现金分红的金额达到本
期利润分配总额的 100%，达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》第五条的最低现金分红比例。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年(2023-2025 年)股东回
报规划》的相关规定和要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司
未来经营发展的需要。
四、风险提示
公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》尚需提交公司 2023 年度股
东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十六日
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