证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-020
江西晨光新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日以电子
邮件方式发出第三届董事会第五次会议通知，会议于 2024 年 3 月 15 日在江西省九
江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方
式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授
予数量的议案》
鉴于《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）中 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向
其授予的限制性股票，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事
会同意对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励
对象名单及拟授予的限制性股票数量进行了调整，调整后的授予对象与公司
整后，激励对象人数由 46 名变更为 43 名，拟授予的限制性股票数量由 120.00
万股变更为 117.00 万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临
时股东大会审议通过的内容一致。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《江西晨光新材料股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予
激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事徐国伟先生为公司 2024
年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员
会认为公司调整本激励计划激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，符合《激励计划》的规定，本次调
整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，履行了必要的程序，同意公
司对本激励计划激励对象名单和授予数量进行相应的调整。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
、《激励计划》的相关规定以及公司 2024
年第一次临时股东大会授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的授予
条件已经成就，同意以 2024 年 3 月 15 日为授予日，授予价格为 6.23 元/股，向符合
授予条件的 43 名激励对象授予 117.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
西晨光新材料股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事徐国伟先生为公司 2024
年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员
会认为向激励对象授予限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激
励计划》中关于激励对象获授限制性股票条件的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
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