证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-027
宁波三星医疗电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中
央大厦 25 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 54.1884
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 747,542,180 98.8168 8,950,577 1.1831 100 0.0001
管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 747,541,780 98.8167 8,950,977 1.1832 100 0.0001
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 747,542,180 98.8168 8,950,677 1.1832 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于宁波三星医疗电气
股份有限公司 2024 年核 8,950
心团队持股计划（草案） ,577
及其摘要的议案
关于宁波三星医疗电气
股份有限公司 2024 年核 8,950
心团队持股计划管理办 ,977
法的议案
关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2024 年 8,950
核心团队持股计划相关 ,677
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的各项议案均获通过。
三、 律师见证情况
律师：张子夜、毛卫
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
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