证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-07
秦川机床工具集团股份公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开了
第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，同意公司于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议第八届董事会第三十八次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大
会有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第三十八次会议决议召开
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 2 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表
决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 3 月 26 日
（七）出席对象：
截至 2024 年 3 月 26 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：7 个
回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
及拟用于回购的资金总额
（二）审议和披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 3 月 16 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调
括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上通过。公司将对中小投资者的表决单
独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身
份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执
照复印件、授权委托书（见附件 1）、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理
他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附
件 1）、委托人证券账户卡进行登记。
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2024 年 3 月 29 日 8:00-11:30,14:30-17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。（网络投票的具体操作流程详见附件 2）
五、其他事项
联系人：马红萍、赵欣悦
联系电话：0917-3670898 传 真：0917-3670666
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号
邮政编码：721009
六、备查文件
第八届董事会第三十八次会议决议
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
附件 1:
秦川机床工具集团股份公司
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2024 年 4
月 2 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为
行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
同 反 弃
备注
议案 意 对 权
议案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
审议《关于回购公司股份方案的议案》（需 √作为投票对象
逐项表决） 的子议案数：7 个
回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
本的比例及拟用于回购的资金总额
对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的
具体授权
委托人姓名/名称：
委托人签名（盖章）
：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：二〇二四年【 】月【 】日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
投票”。
（1）填报表决意见
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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