证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-008
山东华特达因健康股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
议事规则》修订案。本修订案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议。有关内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引》
等法律法规、规章的相关规定，对《股东大会议事规则》修订如下：
序号 原条款 修改后条款 备注
依法行使职权，维护股东合法权益， 健康股份有限公司（以下简称“公
根据《中华人民共和国公司法》（以 司”）行为，保证股东大会依法行
下简称《公司法》）、《中华人民 使职权，根据《中华人民共和国公
共和国证券法》、《上市公司股东 司法》（以下简称《公司法》）《中
大会规则》、《上市公司章程指引》 华人民共和国证券法》（以下简称
等法律、行政法规及《山东华特达 《证券法》）《上市公司股东大会
因健康股份有限公司章程》（以下 规则》《山东华特达因健康股份有
简称《公司章程》）的有关规定， 限公司章程》（以下简称《公司章
制定本规则。 程》）等的规定，制定本规则。
东大会和临时股东大会。年度股东 东大会和临时股东大会。年度股东
大会每年召开一次，应当于上一会 大会每年召开一次，应当于上一会
计年度结束后的 6 个月内举行。临 计年度结束后的 6 个月内举行。临
时股东大会不定期召开，出现《公 时股东大会不定期召开，出现以下
司法》第一百条规定的应当召开临 应当召开临时股东大会的情形时，
时股东大会的情形时，临时股东大 临时股东大会应当在 2 个月内召
会应当在 2 个月内召开。 开：
(一)董事人数不足《公司法》
规定人数或者本章程所定人数的
(二)公司未弥补的亏损达实收
股本总额 1/3 时；
(三)单独或者合计持有公司
(四)董事会认为必要时；
(五)独立董事提议召开时；
(六)监事会提议召开时；
(七)法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他情形。
前述第(三)项持股股数按股东提出
书面要求日计算。前述第(五)项独
立董事提议召开股东大会的，应当
取得全体独立董事的二分之一以上
同意。
公司在上述期限内不能召开股
东大会的，应当报告公司所在地中
国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）派出机构和深圳
证券交易所，说明原因并公告。
列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和 (一)决定公司的经营方针和投
投资计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代 (二)选举和更换非由职工代表
表担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董事、
事、监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财 (五)审议批准公司的年度财务
务预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分 (六)审议批准公司的利润分配
配方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注 (七)对公司增加或者减少注册
册资本作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 (八)对发行公司债券作出决
议； 议；
（九）对公司合并、分立、解 (九)对公司合并、分立、解散、
散、清算或者变更公司形式作出决 清算或者变更公司形式作出决议；
议； (十)修改《公司章程》；
（十）修改《公司章程》； (十一)对公司聘用、解聘会计
（十一）对公司聘用、解聘会 师事务所作出决议；
计师事务所作出决议； (十二)审议批准本规则第八条
（十二）审议批准本规则第八 规定的担保事项；
条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购
（十三）审议公司在一年内购 买、出售重大资产超过公司最近一
买、出售重大资产超过公司最近一 期经审计总资产 30%的事项；
期经审计总资产 30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金
（十四）审议批准变更募集资 用途事项；
金用途事项； (十五)审议股权激励计划和员
（十五）审议股权激励计划； 工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、 (十六)审议法律、行政法规、
部门规章或《公司章程》规定应当 部门规章或本章程规定应当由股东
由股东大会决定的其他事项。 大会决定的其他事项。
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子 (一)本公司及本公司控股子公
公司的对外担保总额,达到或超过 司的对外担保总额，超过最近一期
最近一期经审计净资产的 50%以后 经审计净资产的 50%以后提供的任
提供的任何担保； 何担保；
（二）公司的对外担保总额， (二)公司的对外担保总额，超
达到或超过最近一期经审计总资产 过最近一期经审计总资产的 30%以
的 30%以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70% (三)公司在一年内担保金额超
的担保对象提供的担保； 过公司最近一期经审计总资产 30%
（四）单笔担保额超过最近一 的担保；
期经审计净资产 10%的担保； (四)为资产负债率超过 70%的
（五）对股东、实际控制人及 担保对象提供的担保；
其关联方提供的担保。 (五)单笔担保额超过最近一期
经审计净资产 10%的担保；
(六)对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。
用网络或其他方式的，应当在股东 大会通知中明确载明网络或其他方
大会通知中明确载明网络或其他方 式的表决时间以及表决程序。
式的表决时间以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票
股东大会网络或其他方式投票 的开始时间，不得早于现场股东大
的开始时间，不得早于现场股东大 会召开前一日下午 3:00，并不得迟
会召开前一日下午 3:00，并不得迟 于现场股东大会召开当日上午
于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股
东大会结束当日下午 3:00。
账户卡、身份证或其他能够表明其 条，作
身份的有效证件或证明出席股东大 为第二
会。代理人还应当提交股东授权委 十七
托书和个人有效身份证件。 条，原
规则第
二十七
条至第
六十
条，条
款序号
顺延 1
位，变
更为第
二十八
条至第
六十一
条。
会拟审议事项有关联关系时，应当 拟审议事项有关联关系时，应当回
回避表决，其所持有表决权的股份 避表决，其所持有表决权的股份不
不计入出席股东大会有表决权的股 计入出席股东大会有表决权的股份
份总数。 总数。
股东大会审议影响中小投资者 股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者
的表决应当单独计票。单独计票结 的表决应当单独计票。单独计票结
果应当及时公开披露。 果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决 公司持有自己的股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东 权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有 股东买入公司有表决权的股份
百分之一以上有表决权股份的股东 违反《证券法》第六十三条第一款、
或者依照法律、行政法规或者国务 第二款规定的，该超过规定比例部
院证券监督管理机构的规定设立的 分的股份在买入后的 36 个月内不
投资者保护机构，可以作为征集人， 得行使表决权，且不计入出席股东
自行或者委托证券公司、证券服务 大会有表决权的股份总数。
机构，公开请求公司股东委托其代 公司董事会、独立董事、持有
为出席股东大会，并代为行使提案 1%以上有表决权股份的股东或者依
权、表决权等股东权利。 照法律、行政法规或者中国证监会
依照前款规定征集股东权利 的规定设立的投资者保护机构可以
的，征集人应当披露征集文件，公 公开征集股东投票权。征集股东投
司应当予以配合。 票权应当向被征集人充分披露具体
禁止以有偿或者变相有偿的方 投票意向等信息。禁止以有偿或者
式公开征集股东权利。 变相有偿的方式征集股东投票权。
公开征集股东权利违反法律、 除法定条件外，公司不得对征集投
行政法规或者国务院证券监督管理 票权提出最低持股比例限制。
机构有关规定，导致公司或者股东
遭受损失的，应当依法承担赔偿责
任。
董事、监事进行表决时，根据《公 董事、监事进行表决时，根据《公
司章程》的 规定或者股东大会的决 司章程》的规定或者股东大会的决
议，可以实行累积投票制。 议，可以实行累积投票制。单一股
前款所称累积投票制是指股东 东及其一致行动人拥有权益的股份
大会选举董事或者监事时，每一股 比例在30%及以上或选举两名以上
份拥有与应 选董事或者监事人数 独立董事时，应当采用累积投票制。
相同的表决权，股东拥有的表决权 前款所称累积投票制是指股东
可以集中使用。 大会选举董事或者监事时，每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。
或通知，是指在中国证监会指定报 通知或股东大会补充通知，是指在
刊上刊登有关信息披露内容。公告 符合中国证监会规定条件的媒体和
或通知篇幅较长的，公司可以选择 深圳证券交易所网站上公布有关信
在中国证监会指定报刊上对有关内 息披露内容。
容作摘要性披露，但全文应当同时
在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应
当在刊登会议通知的同一指定报刊
上公告。
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