证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-006
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日上午 9 点在公
司会议室召开第五届董事会第三次会议。会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电话及电子邮件方
式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
、《上
海沿浦金属制品股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟
补选独立董事一名。
公司董事会拟提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东
大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案经提名委员会提出审查意见后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
经董事会审议，同意于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十五日
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