证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024018
广州智光电气股份有限公司
关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2023 年
司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》。公司控
股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”或“标的公司”）
拟引入战略投资者对其增资，智光储能本轮增资投前估值为 18 亿元人民币，拟
增资不超 7 亿元人民币，公司及广州智光能效投资合伙企业（有限合伙）放弃对
智光储能本轮新增注册资本的优先认购权，公司董事会授权公司管理层办理与本
轮增资相关的一切事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网
披露的《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认
购权的公告》（公告编号：2023074）。
二、交易进展情况
此前公司分别与广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙）、国开制造业
转型升级基金（有限合伙）签署了《广州智光储能科技有限公司之增资协议》及
《广州智光储能科技有限公司之股权转让合同》。具体内容详见公司于 2024 年
者的进展公告》（公告编号：2024001）。
近日公司分别与南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）、广
湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州黄埔开投储能产业投
资基金合伙企业（有限合伙）、广东粤建新能源创业投资基金合伙企业（有限合
伙）、宁波智思赢股权投资合伙企业（有限合伙）、广州创盈健科投资合伙企业
（有限合伙）、广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）分别签署了《广州
智光储能科技有限公司之增资协议》及《广州智光储能科技有限公司之股权转让
合同》。
南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）以货币人民币 10,000
万元认购智光储能新增注册资本 839.2680 万元，溢价部分 9,160.7320 万元计入
智光储能资本公积；
广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币人民币出资 5,000
万元认购智光储能新增注册资本 419.6340 万元，溢价部分 4,580.3360 万元计入
智光储能资本公积；
广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业（有限合伙）以货币人 民币出资
元计入智光储能资本公积；
广东粤建新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）
以货币人民币出资 7,000
万元认购智光储能新增注册资本 587.4875 万元，溢价部分 6,412.5125 万元计入
智光储能资本公积；
宁波智思赢股权投资合伙企业（有限合伙）以货币人民币出资 2,800 万元认
购智光储能新增注册资本 234.9950 万元，溢价部分 2,565.0050 万元计入智光储
能资本公积；
广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）以货币人民币出资 28 万元认购智
光储能新增注册资本 2.3500 万元，溢价部分 25.6500 万元计入智光储能资本公
积；
广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）以货币人民币出资 2000 万元
认购智光储能新增注册资本 167.8536 万元，溢价部分 1,832.1464 万元计入智光
储能资本公积。
截至本公告披露之日,本轮增资投资人已累计实缴出资 6.18 亿元人民币。
三、交易对手方基本情况
（一）交易对手方一
公)
中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)
公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
持股比
序号 股东名称 认缴出资额
例(%)
（二）交易对手方二
理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经
营活动)
公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
主要财务数据（单位：人民币/万元）
序号 股东名称 持股比例(%) 认缴出资额
（三）交易对手方三
理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经
营活动)
公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
序号 股东名称 持股比例(%) 认缴出资额
（四）交易对手方四
募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协
会完成备案登记后方可从事经营活动)
司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
序
股东名称 持股比例(%) 认缴出资额
号
（五）交易对手方五
存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
序
股东名称 持股比例(%) 认缴出资额
号
（六）交易对手方六
注册)(JM)
东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
序号 股东名称 持股比例(%) 认缴出资额
（七）交易对手方七
中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)
股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
序 持股比
股东名称 认缴出资额
号 例(%)
四、协议主要内容
由于本轮增资系分别与各投资人签署《增资协议》及《股权转让合同》，在
主要条款保持一致的情况下部分条款存在细微差别；为避免各份协议之间冲突，
各方将在本轮增资工商变更完成后经各方协商一致，由届时已确定的投资人与相
关方共同签署《增资协议》《股权转让合同》之重述协议，重述协议不应对与各
方单独签署的协议项下之投资人权利有所减损。公司将在《重述协议》签署后披
露最终的主要条款。
五、后续安排及风险提示
公司及智光储能将继续推进本轮增资后续工作并及时办理标的公 司工商变
更登记手续；交易推进及交割可能会受到多种因素的影响，尚存在一定的不确定
性。公司将持续关注本轮增资的后续进展情况，依照相关法律法规的要求及时履
行信息披露义务，并采取积极措施防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
光储能科技有限公司之股权转让合同》。
特此公告。
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